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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 216
CORDOBA, R.A., MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ción. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada -según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. En este mismo acto se designa a Daniela Carrera C.U.I.T. 23-231619364, argentina, casada, nacida el 26/06/1973, profesión comerciante, fijando domicilio especial en calle Baradero 2256, barrio Residencial San Carlos, Córdoba en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa las designaciones propuestas respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de las mismas y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N 10: En la ciudad de Villa Maria, Departamento Gral. San Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina a los 2 días del mes de noviembre de 2023, se reúnen en la sede social de calle Matheu N 1026 de la ciudad de Villa María, siendo la diecisiete horas, se constituye el Directorio de la sociedad ZUMBI S.A., bajo la Presidencia de la señora Gabriela Hintermeister Codda, D.N.I. N 92.275.269, juntos a los restantes accionistas a saber: Guillermo Antonio Ceppo, D.N.I N
21.405.553, Martin Ceppo, D.N.I N 38.158.406 y Nadia Ceppo, D.N.I N 36.131.727, quien lo hace en derecho propio, como como así también en representación de Marco Ceppo D.N.I N 44.606.257, conforme Poder general amplio de administración y disposición, otorgado mediante escritura número doscientos cuarenta de fecha 26 de julio de 2022, labrada por el Escribano Julián Lozita, Adscripto al registro número cuatrocientos setenta y seis, con asiento en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, y destacándose que se hallan presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto según consta en el libro Deposito de acciones y Registro de Asistencia numero uno, al Folio N 10, con Doscientos veinticinco mil
efectuado la publicación de la convocatoria a esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en el Boletín oficial dado el compromiso formal por parte de los señores Accionistas de concurrir a la presente asamblea. Y en virtud de que ningún accionista formula objeciones a la constitución de la asamblea, la Presidencia somete a consideración de la misma el punto primero del orden del día, que dice: 1 Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea: Por unanimidad se resuelve designar para firmar el acta a los señores Guillermo Antonio Ceppo, D.N.I. N 21.405.553, y Gabriela Hintermeister Codda D.N.I. N
92.275.269, quienes aceptan hacerlo. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice: Que en función de las observaciones formuladas por la Inspección de Sociedades Juridicas, en el expte N 007-234251/2023 en relación a la solicitud de la inscripción de las actas labradas por los socios que se identifican como Acta de asamblea extraordinaria N 9 de fecha 4
de agosto de 2023, y a los fines de subsanar las observaciones realizadas, reformularlas en la siguiente acta, motivos por el cual se subsanan errores materiales que a continuación se pasan a realizar: a En la primera parte de la asamblea de fecha 04/08/2023 se encuentra mal consignado el folio del registro de asistencias, en donde dice 2, corresponde el numero 10; b En la primera parte de la asamblea de fecha 04/08/2023 esta mal consignada la cantidad de votos presentes, ya que dice 22.500.000 y corresponde 225.000; c En el punto 2 del orden del dia de la asamblea del 04/08/2023 esta mal consignado que el capital se aumentara en pesos veinticinco millones, en donde debió decir corresponde hasta veinticinco millones . Por los motivos expresados, se vuelve a redactar lo atinente al Aumento del capital social y Reforma del estatuto social, quedando de la siguiente manera: Aumento del capital social. Reforma del Estatuto Social. El accionista Guillermo Antonio Ceppo toma la palabra y manifiesta que la sociedad ha experimentado un crecimiento sostenido desde sus inicios por lo que para hacer frente a todas las necesidades operativas de la misma se hace necesario contar con un mayor capital social, situación que es conocida por todos los socios.- Explica los motivos que obligan a realizar esta adecuación, señalando que el capital social actualmente es de pesos Veintidós millones quinientos mil $22.500.000, resultando necesario
gración y las acciones representativas del mismo, se aprueba por unanimidad ampliar el capital hasta la suma de Pesos Veinticinco Millones $
25.000.000; de acuerdo a los guarismos emergente del acta constitutiva y de la suscripción inicial con fecha 03/12/2014, y el Acta de Asamblea Extraordinaria del 13/04/2022 se desprende que el capital actual de la es de Pesos Veintidós Millones quinientos mil $22.500.000,con el fin de ampliarlo de acuerdo al monto previsto ,es decir hasta pesos Veinticinco millones $25.000.000, se hace necesario capitalizar la suma de Pesos Dos Millones quinientos mil $2.500.000 expuesta de acuerdo a normas técnico-contable bajo la Cuenta Particular de Gabriela Hintermeister Codda pesos Quinientos mil $500.000, Cuenta Particular de Guillermo Ceppo pesos Quinientos mil $500.000, Cuenta Particular de Nadia Ceppo pesos Quinientos mil $500.000, Cuenta Particular de Martin Ceppo pesos Quinientos mil $500.000 y por ultimo Cuenta Particular de Marco Ceppo pesos Quinientos mil $500.000, según certificación contable del 04 de agosto de 2023 emitida por el CRA.
Maria Victoria Poncio matrícula profesional 1018678-1 CEPCECBA. En resumen, la composición del capital social resultaría: CAPITAL ACTUAL: $ 22.500.000,00.- CAPITALIZACIÓN
CUENTA PARTICULAR DE GABRIELA HINTERMEISTER CODDA: $ 500.000,00.- CAPITALIZACIÓN CUENTA PARTICULAR DE NADIA CEPPO: $ 500.000,00. CAPITALIZACIÓN CUENTA
PARTICULAR DE MARTIN CEPPO: $ 500.000,00.
CAPITALIZACIÓN CUENTA PARTICULAR DE
MARCO CEPPO: $ 500.000,00. CAPITALIZACIÓN CUENTA PARTICULAR DE GUILLERMO ANTONIO CEPPO: $ 500.000,00.- CAPITAL SOCIAL: $ 25.000.000,00.- El aumento de capital supra descripto es aprobado por unanimidad de accionistas presentes, el cual se suscribirá manteniendo intacta la proporción en la participación social de cada accionista, es decir la cantidad de doscientos cincuenta mil acciones 250.000 cada uno de los socios. Los cuales por unanimidad renuncian expresamente a su derecho a acrecer;
manteniendo las proporcionalidades accionarias y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 194 - Ley 19550. En cuanto a la integración de este se efectuará mediante la capitalización de los saldos de las cuentas particulares de los socios, en las proporciones ya enunciadas, al día de la fecha, quedando en nuevo capital social
225.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, las que hacen un total de doscientos veinticinco mil votos, estando en consecuencia reunida la totalidad del capital social con derecho a voto. La Sra.
presidente manifiesta que en virtud de lo establecido por el art. 237 de la Ley 19.550, no se ha
que se realice un aumento de capital y que el mismo se materialice mediante la capitalización del saldo de la Cuentas Particulares de los socios Gabriela Hintermeister Codda, Guillermo Antonio Ceppo, Nadia Ceppo, Martin Ceppo y Marco Ceppo. Luego de un intercambio de ideas, acerca del monto a incrementar el capital ,el modo de inte-

hasta pesos Veinticinco millones $25.000.000.
Luego de aprobado el aumento de capital, pasa a tratarse la reforma del artículo cuarto del estatuto social como consecuencia del aumento de capital operado, que quedará redactado de la siguiente forma, a saber: CAPITAL SOCIAL ACCIONES
Artículo Cuarto: El capital social es de PESOS

1 día - Nº 493604 - $ 2325,25 - 14/11/2023 - BOE

ZUMBI S.A.
VILLA MARIA

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