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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 200
CORDOBA, R.A., VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

fecha 29/05/2019, se designaron a José Martín Blanch D.N.I. 25.717.556 en el cargo de director titular presidente, a Cristina Elizabeth Saposnik D.N.I. 10.174.399 como Directora Titular Vicepresidente y a Fernanda Blanch D.N.I. 24.286.289
como Directora Suplente. b se ratifica el aumento de capital y la reforma del estatuto aprobado en asamblea ordinaria extraordinaria de fecha 29/12/2016 y previamente ratificado en la asamblea extraordinaria de fecha 18 de mayo de 2023, en la suma de pesos trescientos mil $ 300.000, elevándose de la suma de pesos treinta mil $
30.000 a la suma de pesos trescientos treinta mil $ 330.000, mediante aportes irrevocables. c se ratifica lo demás resuelto en la asamblea general extraordinaria de fecha 18 de mayo de 2023: cesación y aprobación de la gestión del directorio hasta la fecha de la asamblea, distribución de los cargos y designación de los miembros del directorio, el que queda integrado de la siguiente manera: como Titular Director Presidente, al señor José Martín Blanch, DNI N 25.717.556, como Titular Directora Vicepresidente a la señora Cristina Elizabeth Saposnik, DNI N 10.174.399
y en el cargo de Directora Suplente a la señora Fernanda Blanch, DNI N 24.286.289, durando tres ejercicios en los cargos, y prescindiendo de la sindicatura. Que también se ha publicado edicto de la asamblea de fecha 18 de mayo de 2023 en el BOE, el 21/06/2023, edicto Nº 461081
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1 día - Nº 488627 - $ 3490,20 - 20/10/2023 - BOE

ARGENTINA INVERSIONES S.A.S.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
UNANIME. En la ciudad de Córdoba a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, siendo las 15 hs, comparecen de manera espontánea en la sede de Argentina Inversiones S.A.S. sita en calle 30 y San Martín, de la ciudad de San Roque, departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, las siguientes personas:
1 Patricia Alejandra Heredia, D.N.I. 24.383.368, CUIT 27-24383368-5, quién lo hace por derecho propio como titular del veinte por ciento 20% de las acciones con derecho a voto, y así también en su carácter de administradora suplente de Argentina Inversiones S.A.S., 2 Pablo Andrés
Caballero, D.N.I. 27.240.357, CUIT 20-272403571, quién lo hace por derecho propio como titular del ochenta por ciento 80% de las acciones con derecho a voto y así también en su carácter de representante legal y administrador titular de Argentina Inversiones S.A.S; ambos constituyen como domicilio especial en calle 30 y San Martín, de la ciudad de San Roque, departamento Punilla de la Provincia de Córdoba. De esta manera se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento 100% del capital accionario, todo ello según surge del libro de depósito de acciones y asistencia a Asambleas. Y todos los comparecientes manifiestan que es su voluntad, en el carácter señalado, de manera espontánea y unánime, de celebrar la Asamblea general ordinaria. Todos los comparecientes reconocen y aceptan entonces que por el presente cónclave queda legalmente constituida la Asamblea general ordinaria, y que tal decisión se ampara en lo siguiente: 1 que comparecen la totalidad de los accionistas con derecho a voto, 2 existe unanimidad en el temario a tratar y decidir, 3 todos los comparecientes acuerdan plena validez al caso de las disposiciones y facultades contenidas en la ley 27.349 y concordantes de la ley 19.550, para realizar la presente Asamblea de manera espontánea, por lo que no es necesaria ninguna comunicación previa de asistencia. Reunidos entonces de manera unánime y espontánea, y representando todos los comparecientes el cien por ciento 100% de la voluntad accionaria con derecho a voto, lo que representa a su vez el quórum exigido tanto legal como estatutariamente, deciden auto convocar y realizar la presente Asamblea Ordinaria, cuyo objeto y orden del día es el siguiente: 1 por medio del presente, y conforme resolución de IPJ
en EXPTE N 0007-233920/2023, de fecha 02 de octubre de 2023, se procede a dar cumplimento al punto c de la misma, consignando de manera completa el cargo del Sr. Pablo Andrés Caballero, el cual ostenta el carácter de representante legal y administrador titular de Argentina Inversiones S.A.S , ratificando la Asamblea General ordinaria unánime celebrada el 29 de agosto de 2023 en todo lo restante. De esta manera la redacción del artículo 7 es la siguiente. ARTICULO 7: conforme acta de Asamblea General Ordi-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

naria Unánime celebrada por escritura pública número ciento uno, primer testimonio, folios doscientos treinta y seis y doscientos treinta y siete, de fecha 10 de mayo de 2023, expedida por registro 422 de la ciudad de Córdoba, se procedió a elegir de común acuerdo como nuevo y único representante legal y administrador titular de Argentina Inversiones S.A.S. al Sr. Pablo Andrés Caballero, D.N.I. 27.240.357, CUIT 20-272403571, quien reemplaza en esas calidades a Patricia Alejandra Heredia, D.N.I. 24.383.368, CUIT
27-24383368-5, quien ocupara desde el presente, el cargo de administradora suplente. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, la cual fue adoptada en forma unánime, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley..
De esta manera se da por finalizada la presente Asamblea, suscribiendo ambos de plena conformidad y manifiestan en carácter de declaración jurada que las decisiones aquí adoptadas lo han sido por unanimidad, por lo que todos los comparecientes dan plena validez a la presente Asamblea, reconociéndole la completa y plena validez exigida por ley 27.349.- Siendo estos los únicos puntos del orden del día a tratar, se da por finalizada la Asamblea, a las 15 hs. del día y hora señalados en el encabezamiento, firmando todos los comparecientes.
1 día - Nº 489054 - $ 7483,80 - 20/10/2023 - BOE

GANADERA SOFISO Y ROCHI S.A.S.
LAS VARILLAS
Por ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS EXTRAORDINARIA de GANADERA SOFISO Y
ROCHI S.A.S, CUIT N 30-71812231-3, de fecha 10/10/2023, se resolvió por UNANIMIDAD:
RATIFICAR el ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS
de fecha 19/09/2023 de aumento de capital y la modificación del Estatuto Social, efectuando la publicación de edictos en debida forma, y adjuntando la certificación contable del aumento de capital en la forma requerida por IPJ.
1 día - Nº 489147 - $ 678,70 - 20/10/2023 - BOE

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