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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 194
CORDOBA, R.A., MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

mercial ID90 SUDAMERICA S.A. inscripta en Dirección de Inspección de Personas Jurídicas bajo Matrícula 7812-A, toda vez que la misma ha cesado en su actividad comercial. El Presidente del Directorio, Lic. Esteban Martellotto, titular del DNI N 29.966.932 fue designado como liquidador de la sociedad y responsable por la conservación de los libros. Asimismo, se aprobó el balance contable correspondiente al ejercicio económico irregular N 17 por liquidación, de fecha 31 de mayo de 2023, del cual se desprende que no existen pasivos ni obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la sociedad y que no existe activo social para distribuir entre sus socios conforme su participación en el capital social, requiriéndose la cancelación de la matrícula de la sociedad.1 día - Nº 487090 - $ 1948,60 - 10/10/2023 - BOE

ESTÁTICA DIGITAL S.A.
Por acta de directorio de fecha 8 de agosto de 2023 se resuelve fijar nueva sede social en calle Rosario de Santa Fe, número 231, piso 13, oficina 9, barrio Centro, Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 486445 - $ 220 - 10/10/2023 - BOE

EUROWERK S.A.
RATIFICATIVA ELECCION DE AUTORIDADES - Mediante Asamblea Ratificativa Nº 15 del 06/10/2023 se resuelve ratificar Asamblea General Ordinaria Nº 12 de fecha 20/01/2023, dejar sin efecto Asamblea Ratificativa Nro.14 de fecha 28/09/2023; publicada en Boletín Oficial de fecha 15/06/2023 Nro. 460627. MARIA ELENA VALDESOLO - DNI 14.537.742 - PRESIDENTE, 1 día - Nº 487131 - $ 646,40 - 10/10/2023 - BOE

NEW SAC S.A.S.
MODIFICACION DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO - AUMENTO DE CAPITAL Y DESIGNACION DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea Unánime Autoconvocada de Accionistas Nº 1 del 01/04/2023, por Acta de Asamblea General Autoconvocada de Accionistas Nº 2
del 29/08/2023, y luego por Acta de Asamblea General Autoconvocada de Accionistas Nº 3 del
02/10/2023 se resolvió: designar como representante legal y Titular del órgano de Administración al Sr. Javier Esteban Cabanillas DNI 27.957.757
y como suplente del órgano de Administración al Sr. Juan Manuel Teicher DNI 26.453.758. En consecuencia, se modifican los artículos 7 y 8
del Estatuto Social quedando redactados de la siguiente forma: ARTICULO 7: ADMINISTRACIONREPRESENTACION -USO DE LA FIRMA La administración estará a cargo del Sr JAVIER ESTEBAN CABANILLAS, 27.957.757, quien revestirá el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones, tiene todas las facultades los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este acto se designa al SR JUAN MANUEL TEICHER, DNI 26.453.758, en el carácter de Administrador suplente, con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de la duración de los mismo y manifiestan con carácter de declaración jurada, que no les competen las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr JAVIER
ESTEBAN CABANILLAS, 27.957.757, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Además, se resolvió modificar el valor nominal de las acciones de $343,13 y llevarlas al valor de $1.000, rescatando las acciones originarias de valor nominal $343,13. Se resolvió, aumentar el capital a la suma de $400.000,00 emitiéndose 400 acciones ordinarias clase B de $1.000
valor nominal cada una, nominativas no endosables con derecho a 1 votos por acción, las que se suscribieron entre los accionistas de la sociedad, conforme el siguiente detalle: el señor Juan Manuel Teicher, D.N.I. Nº 26.453.758, suscribió la suma de doscientas 200 acciones, y el Sr. Javier Esteban Cabanillas, DNI.: 27.957.757, suscribió la suma de doscientas 200 acciones.
Por lo tanto, se modifica el artículo número 5
del Estatuto Social quedando redactado de la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

siguiente forma: ARTICULO 5: El capital social es de pesos Cuatrocientos mil $400.000,00, representado por cuatrocientas 400 acciones, de pesos un mil $1.000,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción.
El capital social puede ser aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349.
1 día - Nº 486469 - $ 2924,80 - 10/10/2023 - BOE

RED INTEGRADA DE SALUD
DEL HOSPITAL ITALIANO S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 16 de agosto de 2023, se resolvió la elección del Sr. Juan H. Gras, D.N.I. N 13.153.765
como Presidente y el Sr. Eduardo M. Juárez D.N.I
11.557.513 como Director Suplente.
1 día - Nº 486626 - $ 220 - 10/10/2023 - BOE

DON NARDO SA
MATORRALES
Por acta de asamblea general ordinaria de accionistas del 07/08/2023, se procede a la elección de autoridades. Se reelige el directorio vigente por el plazo de tres ejercicios más, PRESIDENTE el sr David Marcelo Lamberti DNI 25.375.751, VICEPRESIDENTE el sr Fabián Antonio Lamberti DNI 27.064.243 y DIRECTOR SUPLENTE el sr Pascual Antonio Lamberti DNI 6.449.521. Todos aceptan de conformidad.1 día - Nº 486972 - $ 680,40 - 10/10/2023 - BOE

CASPANI HNOS SOCIEDAD ANONIMA
ALMAFUERTE
ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha, 18 de septiembre de 2023 y Acta de Directorio Nº 15 de fecha 11 de septiembre de 2023, se ratificó acta de asamblea ordinaria de fecha 28/07/2023
que resolvió la elección del Sr. Caspani Dante Daniel, DNI 12.923.663, como Presidente y Director Titular, y el señor Caspani Sergio Victorio, DNI
12.923.651 como Director Suplente.
1 día - Nº 487169 - $ 821,50 - 10/10/2023 - BOE

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