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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCIII - Nº 131
CORDOBA, R.A., MARTES 18 DE JULIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

te : JUAN CARLOS TOMAS MARTINEZ, D.N.I.
Nº 11.689.620, CUIT 20-11689620-7, y Director Suplente: CARMEN MABEL DI TOCCO, D.N.I.
Nº 13.060.638, CUIT 27-13060638-0, los cargos fueron aceptados.

por unanimidad de votos su disolución anticipada sin liquidación debido a su absorción por la fusión con DREAN S.A. antes denominada José M. Alladio e Hijos S.A..

DREAN S.A. antes denominada José M. Alladio e Hijos S.A.. CUIT 30-50268047-8, la Sociedad, hace saber que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N 69 del 31/10/2022 se resolvió como consecuencia de la fusión por absorción de la Sociedad con KRONEN INTERNACIONAL S.A., CUIT 3060451400-9, WOLMER S.A., CUIT 30-686844915, y MARCAS ARGENTINAS S.A. CUIT
33-70846125-9, cuyo Acuerdo Definitivo de Fusión ha sido elevado a Escritura Pública N 157, folio 824, Registro de Contratos Públicos N 420
a cargo del Escribano Armando J. S. Paganelli n, de fecha 30/06/2023, por unanimidad de votos: i aumentar el capital social en la suma de $
126.788, es decir de la suma de $ 75.000 a la suma de $ 201.788, y ii aprobar la reforma del artículo 4 del Estatuto Social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
CUARTO: El capital social se fija en la suma de $ 201.788 Pesos doscientos un mil setecientos ochenta y ocho representado por 201.735 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1
Pesos uno valor nominal cada una y con derecho a un 1 voto por acción, y 53 acciones preferidas nominativas no endosables de $ 1 Pesos uno con valor nominal cada una y sin derecho a voto. El capital social podrá aumentarse hasta el quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria, la que podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago. La resolución de la asamblea se publicará e inscribirá. Asimismo, por la mencionada Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N 69 del 31/10/2022, se resolvió por unanimidad: a eliminar el artículo 12º del Estatuto Social, que trata sobre la administración de la Sociedad atento a que parte de su contenido se encuentra reformulado en la nueva redacción del artículo 11; b reformar los siguientes artículos del Estatuto Social: el artículo 1 relativo al cambio de denominación social a fin de mantener el nexo de continuidad de la Sociedad absorben-

S.A, sociedad continuadora de Kronen Internacional S.A., Marcas Argentinas S.A. y Wolmer S.A. en virtud de su absorción por fusión. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la localidad de LUQUE, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo por resolución del directorio establecer agencias, sucursales, corresponsalías y domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero; el artículo 10 sobre la administración del directorio, quedando redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO DÉCIMO:
La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con funciones por tres ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias que se produjeran, en el mismo orden de su elección. Si la Sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de Directores suplentes será obligatoria. Además de la elección de los miembros del directorio, la asamblea determinará, de entre los titulares, quienes desempeñarán los cargos de Presidente y Vicepresidente. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. Cada director presentará fianza personal como garantía de sus funciones. La asamblea fijará los honorarios del directorio, con las limitaciones del artículo 261 de la Ley 19550.; el artículo 11 en lo referente a las facultades del directorio, quedando redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, celebrar todo tipo de contratos, operar con el Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacional y demás instituciones bancarias y/o de crédito oficiales o privadas; dar y revocar poderes especiales, judiciales, extrajudiciales y/o generales de administración, inclusive poderes para querellar criminalmente, con el objeto y la extensión que juzgue conveniente, con o sin facultades de sustituir, para realizar todo otro hecho o acto jurídico que
te con KRONEN INTERNACIONAL S.A., WOLMER S.A., y MARCAS ARGENTINAS S.A. absorbidas, cuyo texto quedó finalmente redactado de la siguiente forma en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo definitivo de Fusión: ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad se denomina Drean S.A.
antes denominada JOSE M. ALLADIO E HIJOS

haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad; establecer agencias, sucursales y otra especie de representación dentro o fuera del país. La representación legal de la Sociedad y el uso de la firma social corresponden al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento legal del primero.; el
1 día - Nº 467017 - $ 420 - 18/07/2023 - BOE

1 día - Nº 466905 - $ 220 - 18/07/2023 - BOE

DREAN S.A.
AGROVETERINARIA LA RURAL S.A.
LA CARLOTA
CUIT N 30708011629. Eleccion de autoridades. Por Asamblea General Ordinaria de Fecha 03/07/2023, se designó al Sr. Arnaldo Rubén PRA, D.N.I. N 12.090.966, como Presidente y al Sr. Manuel Andrés PRA, D.N.I. N 33.881.687, como Director Suplente por el termino de tres ejercicios.
1 día - Nº 466944 - $ 421,40 - 18/07/2023 - BOE

LA BERTILDA S.A.
Según Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 15/06/2023 de la firma LA BERTILDA S.A., en su punto 6 se resuelve fijar el número de Directores titulares en 2 dos y de Suplentes en 2 dos, con la siguiente composición por el termino de 3 tres ejercicios, DIRECTORES TITULARES: cargo PRESIDENTE:
Sra. María Elisa PAC, argentina, DNI 18.017.325, casada, Traductora pública, domiciliada en Quaranta 757 Etruria, Provincia de Córdoba; cargo VICEPRESIDENTE: Constanza Inés PAC, argentina, DNI 23.710.737, casada, Licenciada en administración de empresas, domiciliada en Santiago Nicola 338 Etruria, Provincia de Córdoba y DIRECTORES SUPLENTES: a la Sra. Alejandra Sabina PAC argentina, DNI 17.532.441, divorciada, Técnica en administración de empresas, domiciliada en Molino de Torres 5301, Córdoba, Provincia de Córdoba y el Sr. Jorge Gustavo ROBIN, argentino, DNI 23.085.414, casado, Abogado, domiciliada en Santiago Nicola 338 Etruria, Provincia de Córdoba. Constituyen todos los Directores domicilio especial en calle Av. Quaranta 731 de la localidad de Etruria y manifiestan en carácter de Declaración Jurada que no se encuentran comprendidos por las disposiciones del artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales. La sociedad prescinde de la Sindicatura.
1 día - Nº 467015 - $ 1810,20 - 18/07/2023 - BOE

WOLMER S.A.
Se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N 47 celebrada el 31/10/2022, la sociedad Wolmer S.A. resolvió
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