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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 111
CORDOBA, R.A., JUEVES 15 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

consideración el punto número seis del Orden del Día y se rectifica el ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: FACULTADES - REPRESENTACIÓN:
El Directorio tendrá amplias facultades de administración y disposición, según lo que refiere el art 268 de la LGS, supuesto en el cual se aplica el Art 58 de la LGS, siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan del objeto de la sociedad. La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio, y la del Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel. Los directores de la sociedad deberán constituir un seguro de caución a favor de la sociedad como garantía requerida por el artículo 256 LGS. Puesto a consideración de la asamblea es aprobado por unanimidad. El accionista Gustavo Ochoa pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día: ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: la sociedad conformará una sindicatura de un dos síndicos titulares y un síndico suplente, su mandato tendrá vigencia por 3 ejercicios, la sociedad queda encuadrada y adapta el órgano de fiscalización por el inciso 5 del artículo 299 de la LGS.
El Síndico suplente reemplazará a cualquier Síndico Titular, en caso de ausencia transitoria o vacancia del cargo con los mismos deberes y atribuciones. No podrán ser síndicos: 1 Quienes se hallen inhabilitados para ser comerciantes, 2 Los cónyuges y los parientes de los directores y gerentes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. Son atribuciones del Síndico: a fiscalizar la Administración a cuyo efecto examinará los libros y los documentos siempre que lo juzguen conveniente; b Convocar, previo requerimiento al Directorio a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario y a Asamblea Ordinaria cuando omita hacerlo dicho órgano una vez vencido el plazo de ley; c Verificar periódicamente el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda especie; d Asistir con voz a las reuniones del Directorio; e Verificar y facilitar el ejercicio de los derechos de los socios; f Informar por escrito sobre todos los documentos presentados por al Directorio a la Asamblea Ordinaria; g Hacer incluir en el Orden del día de la Asamblea los puntos que consideren precedentes; h Vigilar las operaciones de liqui-

dación; i En general, velar porque el Directorio cumpla la ley, el contrato social, el reglamento y las resoluciones Asamblearias. El síndico debe ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la Administración social. La función de fiscalización se limita al derecho de observación, cuando las decisiones significarán, según su concepto, o infracción a la ley el contrato social o el reglamento. Para que la impugnación sea procedente debe en cada caso, especificar concretamente las disposiciones que considere transgredidas. El Síndico responde por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el contrato social. Tiene el deber de documentar sus observaciones o requerimientos y agotada la gestión interna informar de los hechos a la autoridad de aplicación y al órgano local competente. La constancia de su informe cubre la responsabilidad de fiscalización. Por resolución de la Asamblea será remunerado el trabajo personal, realizado por el Síndico en cumplimiento de la actividad societaria. Los gastos efectuados en el ejercicio del cargo serán reembolsados.
Analizado todo el artículo se pone a consideración de la asamblea y es aprobado por unanimidad. En este punto es designada Srita Ludmila Jose Olivo Misan, DNI: 30.849.174, CUIT: 2330849174-9 de Profesión Contadora Pública, Matricula Profesional: 10-16461-5, con domicilio en calle Córdoba N 556 de la localidad de San Antonio de Litin estado civil soltera y el Sr. Hans Stieben, DNI: 37.619.248, CUIT: 20-37619248-3, Profesión: Abogado, Matricula Profesional: MP
1-40003, con domicilio en Bv San Juan 240 3A, de la ciudad de Córdoba, estado civil casado, ambos como síndicos titulares y la Sra. Mariana Laura Genero, DNI: 28.331.516, CUIT 2728331516-4, Profesión Contadora Pública, Matrícula Profesional N 10-14119-5, Domicilio: Libertad N 569, de la localidad de San Antonio de Litin, estado civil Casada, como síndico suplente.
Se pone a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad. El accionista Gustavo Ochoa pone a consideración el octavo punto del Orden del Día para ratificarlo: ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: EJERCICIO: El ejercicio social comenzará 01-07 y terminará el 30-06 de cada año, a cuya fecha se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales,
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reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a el cinco por ciento y hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social, al fondo de reserva legal;
b a remuneración del directorio; c el saldo al destino que determine la asamblea. Los dividendos deberán pagarse proporcionalmente a las respectivas integraciones, dentro del año de su aprobación. Puesto en consideración este artículo es aprobado por unanimidad por la asamblea.
Habiéndose agotados los temas del orden del día para la presente asamblea el Presidente declara levantada la sesión siendo las 14:50 hs.
1 día - Nº 461093 - $ 60722,70 - 15/06/2023 - BOE

CODIMEC S.A.S.
Se hace saber que mediante reunión de socios del 12 de junio del 2023, los socios resolvieron la disolución y liquidación de la sociedad a partir del 30 de junio del 2023 por no alcanzar el objetivo propuesto, designando como liquidador el Sr. Luis Alberto Copello DNI 33.139.484. Se deja constancia de que la sociedad se encuentra inscripta en el Registro Publico de esta provincia con fecha 17 de junio 2021 bajo la Matricula N
28191-A protocolo de contratos y disoluciones con domicilio social en calle Pernanbuco N
1652, Barrio Residencial América de la ciudad de Córdoba, Expediente. 0007-180638/2021.
2 días - Nº 461208 - $ 2176,80 - 16/06/2023 - BOE

SAN CARLOS S.A.
SAN FRANCISCO
Elección de Directorio. Por Asamblea General Ordinaria del 15/03/23 se designaron a los integrantes del Directorio con mandato por dos ejercicios de conformidad a los estatutos sociales. Por Acta de Directorio Nº 123 del 15/03/23, el Directorio quedó así constituido: Presidente: Mariano Boero Hughes, D.N.I. 18.095.480, Vicepresidente:
Patricio Boero Hughes, D.N.I. 23.147.004, Vocales Titulares: Carlos Alberto Boero Hughes, D.N.I. 17.768.951 y Carola Boero Hughes, D.N.I.
22.046.058, Director Suplente: Juan Guillermo Barberis, D.N.I. 14.622.358.
1 día - Nº 460769 - $ 784 - 15/06/2023 - BOE

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