Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 05/12/2022 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 243
CORDOBA, R.A., LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
7.989.655; y Directores Suplentes: María Inés Sherriff, D.N.I. N 14.476.165 y Gerardo Pío Viramonte Otero, D.N.I. Nº 12.559.406; por término estatutario; y ii Elegir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, a saber: Síndicos Titulares:
Mario Ignacio Martínez Crespo, D.N.I. N
14.291.497, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-25671; Gabriel Alejandro Menna, D.N.I. Nº 21.013.604, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-31025; e Ignacio José María Sáenz Valiente, D.N.I. Nº 25.096.181, abogado, Matrícula Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Tomo Nº 76, Folio Nº 634; y Síndicos Suplentes: Facundo Luis Martínez Crespo, D.N.I. N 17.843.617, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-28169; Matías Alejandro Maté Palou, D.N.I. Nº 25.624.255, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-33478; y Álvaro Julio Hernández, D.N.I. Nº 10.251.501, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-22592; 8 Ratificar las decisiones asamblearias dispuestas por Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 68 de fecha 15.04.2010, que resolvió: i Designar el siguiente Directorio: Presidente: Catalina Rodríguez de Quiñonero, D.N.I. N 16.516.926; Vicepresidente:
José María Sáenz Valiente h, D.N.I. Nº 7.627.344; Directores Titulares: Francisco Alejo Quiñonero, D.N.I. Nº 13.539.077; Luis María Novillo Linares, D.N.I. Nº 12.046.559; Matías Alejandro Fredriks, D.N.I. Nº 16.875.674; y Gustavo Ascensio Viramonte Otero, D.N.I. Nº 7.989.655; y Directores Suplentes: María Inés Sherriff, D.N.I.
N 14.476.165 y Gerardo Pío Viramonte Otero, D.N.I. Nº 12.559.406; por término estatutario; ii Aceptar la renuncia de Gabriel Alejandro Menna, D.N.I. Nº 21.013.604, al cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, designando en su reemplazo a Emilio José Viramonte Olmos, D.N.I.
Nº 23.458.309, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-35779; razón por la cual la Comisión Fiscalizadora queda integrada de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Mario Ignacio Martínez Crespo, D.N.I. N 14.291.497, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-25671; Ignacio José María Sáenz Valiente, D.N.I. Nº 25.096.181, abogado, Matrícula Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Tomo Nº 76, Folio Nº 634; y Emilio José Viramonte Olmos, D.N.I. Nº 23.458.309, abogado,
Hernández, D.N.I. Nº 10.251.501, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-22592; 9 Ratificar las resoluciones sociales adoptadas por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 69 de fecha 12.08.2010, que dispuso: i Aceptar la renuncia de Matías Alejandro Fredriks, D.N.I. Nº 16.875.674, al cargo de Director Titular, nombrando en su reemplazo y por lo que resta de mandato a Ignacio José María Sáenz Valiente, D.N.I. Nº 25.096.181; ii Aceptar la renuncia de Ignacio José María Sáenz Valiente, D.N.I. Nº 25.096.181, al cargo de Síndico Titular, nombrando en su reemplazo y por lo que resta de mandato a Matías Alejandro Fredriks, D.N.I. Nº 16.875.674, abogado, Matrícula Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Tomo Nº 37, Folio Nº 89; razón por la cual la Comisión Fiscalizadora queda integrada de la siguiente manera:
Síndicos Titulares: Mario Ignacio Martínez Crespo, D.N.I. N 14.291.497, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-25671; Matías Alejandro Fredriks, D.N.I. Nº 16.875.674, abogado, Matrícula Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Tomo Nº 37, Folio Nº 89;
y Emilio José Viramonte Olmos, D.N.I. Nº 23.458.309, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-35779; y Síndicos Suplentes: Facundo Luis Martínez Crespo, D.N.I. N
17.843.617, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-28169; Matías Alejandro Maté Palou, D.N.I. Nº 25.624.255, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-33478; y Álvaro Julio Hernández, D.N.I. Nº 10.251.501, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-22592; 10 Ratificar las decisiones asamblearias dispuestas por Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 70 de fecha 01.04.2011, resolución aclarada, rectificada y ratificada por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 80 de fecha 18.11.2016, que resolvió: i Designar el siguiente Directorio: Presidente: Catalina Rodríguez de Quiñonero, D.N.I. N 16.516.926; Vicepresidente:
José María Sáenz Valiente h, D.N.I. Nº 7.627.344; Directores Titulares: Francisco Alejo Quiñonero, D.N.I. Nº 13.539.077; Ignacio José María Sáenz Valiente, D.N.I. Nº 25.096.181; Luis
María Novillo Linares, D.N.I. Nº 12.046.559; y Gustavo Ascensio Viramonte Otero, D.N.I. Nº 7.989.655; y Directores Suplentes: María Inés Sherriff, D.N.I. N 14.476.165 y Gerardo Pío Vira-
tres meses, en los días que se acuerde y con indicación del Orden del Día con una anticipación mínima de veinticuatro horas. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y adoptará sus decisiones por mayoría de votos de los Directores presentes. Cada Director tendrá derecho a un voto, y en caso de empate en las votaciones el Presidente tendrá doble voto. De las reuniones de Directorio se labrarán actas que serán firmadas por todos los presentes y serán volcadas al Libro de Actas respectivo; y iii Se aprobó la emisión de un Texto Ordenado del Estatuto Social; 11 Ratificar las resoluciones sociales adoptadas por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 71 de fecha 12.04.2012, que dispuso: i Designar el siguiente Directorio, cargos que fueron distribuidos por Acta de Directorio Nº 583 de fecha 12.04.2012, a saber: Presidente:
Catalina Rodríguez de Quiñonero, D.N.I. N
16.516.926; Vicepresidente: José María Sáenz Valiente h, D.N.I. Nº 7.627.344; Directores Titulares: Francisco Alejo Quiñonero, D.N.I. Nº 13.539.077; Ignacio José María Sáenz Valiente, D.N.I. Nº 25.096.181; Luis María Novillo Linares, D.N.I. Nº 12.046.559; y Gustavo Ascensio Viramonte Otero, D.N.I. Nº 7.989.655; y Directores Suplentes: María Inés Sherriff, D.N.I. N
14.476.165 y Gerardo Pío Viramonte Otero, D.N.I.
Nº 12.559.406; por término estatutario; y ii Elegir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, órgano que quedó integrada de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Mario Ignacio Martínez Crespo, D.N.I. N 14.291.497, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-25671;
Matías Alejandro Fredriks, D.N.I. Nº 16.875.674, abogado, Matrícula Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Tomo Nº 37, Folio Nº 89;
y Emilio José Viramonte Olmos, D.N.I. Nº 23.458.309, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-35779; y Síndicos Suplentes: Facundo Luis Martínez Crespo, D.N.I. N
17.843.617, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-28169; Matías Alejandro Maté Palou, D.N.I. Nº 25.624.255, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-33478; y Álvaro Julio Hernández, D.N.I. Nº 10.251.501, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-22592; todos por el plazo fijado en el Estatuto Social; 12 Ratificar las resoluciones sociales adoptadas por Acta de
Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-35779; y Síndicos Suplentes: Facundo Luis Martínez Crespo, D.N.I. N 17.843.617, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-28169; Matías Alejandro Maté Palou, D.N.I. Nº 25.624.255, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-33478; y Álvaro Julio
monte Otero, D.N.I. Nº 12.559.406; por término estatutario; ii Reformar el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente manera: Art. 13º - El directorio se reunirá por convocatoria de cualquiera de sus miembros con la frecuencia que exijan los intereses de la Sociedad y por lo menos una vez cada
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 72 de fecha 18.04.2013, que resolvió: i Designar el siguiente Directorio, cargos que fueron distribuidos por Acta de Directorio Nº 589 de fecha 18.04.2013, a saber: Presidente: Catalina Rodríguez de Quiñonero, D.N.I. N 16.516.926; Vicepresidente: José María Sáenz Valiente h, D.N.I.
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