Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 05/12/2022 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 243
CORDOBA, R.A., LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
Francisco Alejo Quiñonero, D.N.I. Nº 13.539.077;
José María Sáenz Valiente h, D.N.I. Nº 7.627.344; Eduardo Alberto Lohidoy, D.N.I. Nº 20.513.097; y Juan María de la Vega, D.N.I. Nº 14.886.313; y Directores Suplentes: María Inés Sherriff, D.N.I. N 14.476.165 y Gerardo Pío Viramonte Otero, D.N.I. Nº 12.559.406; por término estatutario; y ii Elegir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, a saber: Síndicos Titulares:
Mario Ignacio Martínez Crespo, D.N.I. N
14.291.497, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-25671; Sebastián José Cancio, D.N.I. Nº 26.581.170, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-32486; y Jorge Eduardo Martinoli Uriondo, D.N.I. Nº 23.825.888, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-31306; y Síndicos Suplentes: Facundo Luis Martínez Crespo, D.N.I. N
17.843.617, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-28169; y María Cecilia Banco, D.N.I. Nº 26.161.634, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-32195; todos por el plazo fijado en el Estatuto Social; 4 Ratificar las decisiones asamblearias dispuestas por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 63 de fecha 07.02.2006, que resolvió: i Designar el siguiente Directorio: Presidente: Catalina Rodríguez de Quiñonero, D.N.I. N 16.516.926; Vicepresidente:
José María Sáenz Valiente h, D.N.I. Nº 7.627.344; Directores Titulares: Francisco Alejo Quiñonero, D.N.I. Nº 13.539.077; Eduardo Alberto Lohidoy, D.N.I. Nº 20.513.097; Juan María de la Vega, D.N.I. Nº 14.886.313; y Gustavo Ascensio Viramonte Otero, D.N.I. Nº 7.989.655; y Directores Suplentes: María Inés Sherriff, D.N.I. N
14.476.165 y Gerardo Pío Viramonte Otero, D.N.I.
Nº 12.559.406; por término estatutario; y ii Elegir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, a saber: Síndicos Titulares: Mario Ignacio Martínez Crespo, D.N.I. N 14.291.497, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-25671; Sebastián José Cancio, D.N.I. Nº 26.581.170, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-32486; y Ezequiel Rueda, D.N.I. Nº 25.212.130, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-33443; y Síndicos Suplentes: Facundo Luis Martínez Crespo, D.N.I. N 17.843.617, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-28169;
Matías Alejandro Maté Palou, D.N.I. Nº 25.624.255, abogado, Matrícula Colegio de Abo-
guiente Directorio: Presidente: Catalina Rodríguez de Quiñonero, D.N.I. N 16.516.926; Vicepresidente: José María Sáenz Valiente h, D.N.I.
Nº 7.627.344; Directores Titulares: Francisco Alejo Quiñonero, D.N.I. Nº 13.539.077; Eduardo Alberto Lohidoy, D.N.I. Nº 20.513.097; Matías Alejandro Fredriks, D.N.I. Nº 16.875.674; y Gustavo Ascensio Viramonte Otero, D.N.I. Nº 7.989.655; y Directores Suplentes: María Inés Sherriff, D.N.I.
N 14.476.165 y Gerardo Pío Viramonte Otero, D.N.I. Nº 12.559.406; por término estatutario; y ii Elegir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, a saber: Síndicos Titulares: Mario Ignacio Martínez Crespo, D.N.I. N 14.291.497, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-25671; Sebastián José Cancio, D.N.I. Nº 26.581.170, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-32486; y Ezequiel Rueda, D.N.I. Nº 25.212.130, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-33443; y Síndicos Suplentes: Facundo Luis Martínez Crespo, D.N.I. N 17.843.617, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-28169;
Matías Alejandro Maté Palou, D.N.I. Nº 25.624.255, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-33478; y Marcelo Del Cerro, D.N.I. Nº 24.992.357, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-32768;
todos por el plazo fijado en el Estatuto Social; 6
Ratificar las decisiones asamblearias dispuestas por Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 65 de fecha 25.04.2008, resolución social aclarada, rectificada y ratificada por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 80 de fecha 18.11.2016, que resolvió: i Modificar el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO PRIMERO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de uno 1 a seis 6 miembros titulares según lo determine la Asamblea de Accionistas, con mandato por un ejercicio social pudiendo ser reelectos indefinidamente. Los Directores permanecerán en el desempeño de sus cargos hasta tanto sean designados y tomen posesión de sus cargos sus sucesores, aún cuando haya vencido el plazo para el que fueron designados. La Asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjesen, en
cantidad equivalente a la suma de pesos diez mil $ 10.000, o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad; ii Aceptar la renuncia de Ezequiel Rueda, D.N.I. Nº 25.212.130 y Marcelo Del Cerro, D.N.I. Nº 24.992.357, a los cargos de miembro titular y suplente de la Comisión Fiscalizadora, respectivamente; iii Designar el siguiente Directorio: Presidente: Presidente: Catalina Rodríguez de Quiñonero, D.N.I. N 16.516.926; Vicepresidente:
José María Sáenz Valiente h, D.N.I. Nº 7.627.344; Directores Titulares: Francisco Alejo Quiñonero, D.N.I. Nº 13.539.077; Luis María Novillo Linares, D.N.I. Nº 12.046.559; Matías Alejandro Fredriks, D.N.I. Nº 16.875.674; y Gustavo Ascensio Viramonte Otero, D.N.I. Nº 7.989.655; y Directores Suplentes: María Inés Sherriff, D.N.I.
N 14.476.165 y Gerardo Pío Viramonte Otero, D.N.I. Nº 12.559.406; por término estatutario; y iv Designar miembro titular y suplente de la Comisión Fiscalizadora, ello a fin de reemplazar a los dimitentes y por el período restante, a Gabriel Alejandro Menna, D.N.I. Nº 21.013.604, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-31025, como Síndico Titular y a Álvaro Julio Hernández, D.N.I. Nº 10.251.501, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-22592, como Síndico Suplente; razón por la cual la Comisión Fiscalizadora queda integrada de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Mario Ignacio Martínez Crespo, D.N.I. N 14.291.497, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-25671; Sebastián José Cancio, D.N.I. Nº 26.581.170, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-32486; y Gabriel Alejandro Menna, D.N.I. Nº 21.013.604, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-31025; y Síndicos Suplentes: Facundo Luis Martínez Crespo, D.N.I. N 17.843.617, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-28169; Matías Alejandro Maté Palou, D.N.I. Nº 25.624.255, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-33478; y Álvaro Julio Hernández, D.N.I. Nº 10.251.501, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N
1-22592; 7 Ratificar las resoluciones sociales adoptadas por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 66 de fecha 11.03.2009, aclarada y rectificada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 69 de fecha 12.08.2010, que dispuso: i Designar el siguiente Directorio: Presidente: Catali-
gados de Córdoba N 1-33478; y Marcelo Del Cerro, D.N.I. Nº 24.992.357, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba N 1-32768;
todos por el plazo fijado en el Estatuto Social; 5
Ratificar las resoluciones sociales adoptadas por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 64 de fecha 12.04.2007, que dispuso: i Designar el si-
el orden que se determine en la asamblea. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio. Los Directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de otras sociedades una
na Rodríguez de Quiñonero, D.N.I. N 16.516.926;
Vicepresidente: José María Sáenz Valiente h, D.N.I. Nº 7.627.344; Directores Titulares: Francisco Alejo Quiñonero, D.N.I. Nº 13.539.077; Luis
María Novillo Linares, D.N.I. Nº 12.046.559; Matías Alejandro Fredriks, D.N.I. Nº 16.875.674; y Gustavo Ascensio Viramonte Otero, D.N.I. Nº
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