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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 211
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

narias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción.. Se deja constancia de que la presente reunión es unánime y autoconvocada. Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban el Orden del Día a considerar por la presente reunión. Seguidamente, se pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice:
Consideración de renuncia al cargo de Administrador Titular del Sr. Gonzalo Maldonado Tadeo Elección de Nuevo Administrador Titular y Nuevo Administador Suplente. Toma la palabra el Sr. Administrador Titular Gonzalo Maldonado Tadeo y manifiesta que la renuncia a su cargo de Administrador Titular, se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad nombrar a un Administrador Titular. Así propone que se apruebe su renuncia como Administradora titular y se designe nueva autoridad, quien durará en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas los señores socios resuelven por unanimidad aprobar la gestión hasta el día de la fecha y la renuncia del Administrador Titular y designar para integrar el cargo de director Administrador Titular al Sr. Jorge Alejandro Espinosa, DNI
22.919.804, CUIT 20-22919804-2, nacido el día 17/10/1972, argentino, mayor de edad, estado civil divorciado, con domicilio en Calle Uruguay 798, piso 2, departamento I, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en Libertad 588, ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Argentina. El Sr. Jorge Alejandro Espinosa designado y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido designado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluído y/o alcanzado dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. Asimismo y en el mismo acto se resuelve designar para integrar el cargo de Administrador Suplente a la Sra. Martina Espinosa, DNI 43.877.137, CUIT 27-43877137-4, nacida el día 11/05/2002, argentina, mayor de edad, estado civil soltera, con domicilio en calle Antonio Berni 135, Sol y Río, de la ciudad de Villa Carlos
palabra el Sr. Administrador Titular y manifiesta que atento a que las autoridades de la sociedad están expresamente nombradas en el artículo 7
del instrumento constitutivo se hace necesario, conforme la nueva designación de administrador titular, modificar dicho artículo. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad modificar el artículo 7 del instrumento constitutivo el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo del SR. JORGE ALEJANDRO ESPINOSA D.N.I. N 22.919.804 en el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sean removido por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. Martina Espinosa, DNI 43.877.137 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: Tercero: Renuncia al cargo de representante legal del Sr. Gonzalo Maldonado Tadeo Elección de nuevo representante. Toma la palabra el Administrador Titular Sr. Jorge Alejandro Espinosa y manifiesta que atento a la renuncia al cargo de representante legal del Sr.
Gonzalo Maldonado Tadeo se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad nombrar a un Representante legal. Así propone que se apruebe su actuación como representante legal hasta el día de la fecha y su renuncia como Representante y se designe nueva autoridad, quien durará en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas los señores socios resuelve aprobar la renuncia y designar para integrar el cargo de Representante legal al Sr. Jorge Alejandro Espinosa, DNI 22.919.804, CUIT
20-22919804-2, nacido el día 17/10/1972, argentino, mayor de edad, estado civil divorciado, con domicilio en Calle Uruguay 798, piso 2, de-

signado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: Cuarto. Modificación del art. 8
del instrumento constitutivo. Toma la palabra el Sr. Administradora Titular y manifiesta que atento a que las autoridades de la sociedad están expresamente nombradas en el artículo 8 del instrumento constitutivo se hace necesario, conforme la nueva designación de representante legal, modificar dicho artículo. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad modificar el artículo 8 del instrumento constitutivo el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del SR. JORGE ALEJANDRO ESPINOSA D.N.I. N
22.919.804, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. No habiendo más temas para tratar y siendo las 13:00 hs., se da por concluida la sesión, previa lectura y ratificaciones de lo actuado, firmando los socios. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13hs.

Paz, Departamento Punilla, de la Provinicia de Córdoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en Libertad 588, ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Argentina. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: Segundo: Modificación del art. 7 del instrumento constitutivo. Toma la
partamento I, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en Libertad 588, ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Argentina. El Sr. Jorge Alejandro Espinosa designado y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido de-

país y en el extranjero las siguientes actividades:
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS E INMOBILIARIAS: realización de investigaciones, estudios de mercado y de factibilidad, croquis preliminares, anteproyectos, proyectos, asesoramiento, consultoría, organización, supervisión, dirección y ejecución de obras públicas y privadas de in-

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1 día - Nº 413059 - $ 5994,25 - 19/10/2022 - BOE

APECO S.A.
Edicto complementario del Nº 407710 de fecha 26/09/2022. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12/10/2022 se resolvió:
1 Ratificar lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 14/09/2022, rectificando exclusivamente el plazo de duración del mandato de las autoridades electas aumentando el mismo a tres ejercicios; 2 Modificación del art. 3º del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente forma: Artículo 3: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociados a éstos bajo la forma de contratos de colaboración empresaria y cualquier otro tipo asociativo permitido por las leyes, en el
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