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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 209
CORDOBA, R.A., LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

fue aprobado por unanimidad, habiéndose constatado previamente la existencia del quórum necesario para deliberar y decidir conforme a la ley y al estatuto vigente, encontrándose representado el cien por ciento 100% del capital social suscripto.- 2 RATIFICACIÓN DE ACTAS SOCIALES: Los socios Sres. Javier Víctor Blangetti y Rubén Darío Blangetti, manifiestan el día de la fecha, que ya se encuentra habilitado el Libro de Actas Digitales en la plataforma web del organismo IPJ Córdoba, y ratifican por la presente, todo el contenido intrínseco de las Actas Nº 1, 2
y 3 suscriptas en fecha 05/08/2022 la primera y 09/09/2022 las dos restantes, las que se hayan incorporadas al libro digital referido supra.- 3
APROBACIÓN DEL ACTA: Finalizada la reunión de socios, éstos leen y manifiestan la aprobación del acta por unanimidad, agotando el orden del día se da por finalizada la presente.- Dada en el día y lugar referido en el encabezamiento.1 día - Nº 412817 - $ 2447,60 - 17/10/2022 - BOE

C Y M S.A.
MODIFICACIÓN DE NATURALEZA DE ACCIONES AUMENTO DE CAPITAL MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIALELECCION DE
AUTORIDADES. Por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria autoconvocada unánime de fecha 12 de agosto de 2022 se resolvió: i Modificar la naturaleza de las acciones emitidas, transformándolas a: Acciones ordinarias, clase A, nominativas no endosables, de valor nominal $ 10
cada una, con derecho a cinco votos por acción, acciones que pasan a tener la naturaleza nominativa, a partir de este momento, a los fines de cumplir en el Régimen de Nominatividad de las Acciones establecido por ley 24.587. Atento a que el estatuto social en su artículo quinto establece que las acciones a emitirse pueden ser al portador o nominativas, no se requiere la modificación del estatuto social. Presentes la totalidad de los accionistas, y conforme títulos que presentaron para la participación en esta asamblea, se deja constancia que la participación actual de los accionistas sobre cuya base se deberán emitir los nuevos títulos y llevarse el registro de accionistas es la siguiente: a Celia maría Remonda, titular de 1.650 acciones,
representativas del 55% del capital social; b Carolina de Miguel Remonda, titular de 675 acciones, representativas del 22,50% del capital social; c Mariana de Miguel Remonda, titular de : 675 acciones, representativas del 22,50%
del capital social., ii Aumentar el capital social y modificar el artículo cuarto del Estatuto. Atento a que se verifican saldos positivos en la cuenta Ajuste de Capital en el patrimonio neto de la sociedad, se propone aumentar el capital social hasta la suma de Pesos Un Millón $ 1.000.000, capitalizando la cuenta de ajuste del capital que se desprende de los estados contables aprobados por esta asamblea. Se resuelve aumentar el capital social de la sociedad en la suma de Pesos novecientos setenta mil $ 970.000, elevando el capital social de la sociedad a la suma total de Pesos Un Millón $ 1.000.000. Emitir noventa y siete mil acciones 97.000, ordinarias, clase A, nominativas no endosables, de valor nominal $ 10 cada una, con derecho a cinco votos por acciones. Las acciones emitidas con motivo del aumento de capital aprobado, son suscriptas en este acto en su totalidad por los socios en la proporción a su tenencia accionaria, y son integradas, también en su totalidad, con el saldo de la cuenta de Ajuste de Capital, equivalente a $ 970.000 pesos novecientos setenta mil. En consecuencia, se resuelve modificar el artículo cuarto del Estatuto, el que quedará redactado de la siguiente forma: CAPITAL
ACCIONES ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de Pesos Un millón $
1.000.000,00, representados por un cien mil 100.000 Acciones ordinarias, clase A, nominativas no endosables, de valor nominal $ 10 cada una, con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. iii Ratificar la asamblea general ordinaria número 10 de fecha 10 de marzo de 2020
en todos sus términos, por la que se renovaron los integrantes del directorio. A tal efecto el Sr.
Francisco Moyano suscribe también la presente acta ratificando la aceptación del cargo como Vicepresidente en todos sus términos según consta Acta de Asamblea del 10 de marzo 2020
y manifiesta en carácter de declaración jurada que no se encuentra comprendido dentro de
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las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la Ley 19.550. iv Elección de Autoridades. Debido al vencimiento de los mandatos de directores se decide por unanimidad que el Directorio se encuentre integrado de la siguiente manera: Directora Titular y Presidente a la Sra. Celia María Remonda, DNI 4.118.752, Director Titular y Vicepresidente al Sr. Francisco José Moyano, DNI 7.693.104, Directora Suplente a la Sra. Carolina De Miguel Remonda, DNI
22.162.754. Todos los directores son elegidos por el término de dos 2 ejercicios finalizando su mandato el 31/08/2023. Asimismo, en este acto los Señores Directores manifiestan en carácter de declaración jurada que prestan conformidad a sus designaciones como Directores de la sociedad, aceptando los cargos para los que han sido designados; que no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la Ley 19.550, suscribiendo el presente en prueba de ello y fijan domicilio especial en calle 25 de Mayo Nº 267, Piso 2º, Oficina B, de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 413183 - $ 5406,80 - 17/10/2022 - BOE

URBANIZACIÓN
CLAROS DEL BOSQUE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de Octubre de 2022 se resolvió, entre otros puntos del orden del día, la elección de miembros del directorio de URBANIZACIÓN
CLAROS DEL BOSQUE S.A. y por Acta de Directorio de fecha 04 de Octubre de 2022, se realizó la distribución y aceptación de cargos, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Director Titular en el cargo de Presidente: Sr. Esteban Maximiliano Primón, D.N.I. Nº 27.246.124, CUIT N 20-27246124-5;
Director Titular: Sr. Oscar Antonio Zuliani, D.N.I.
Nº 8.453.896, CUIT N 20-08453896-6; Director Titular: Sr. Diego Alejandro Repetto, D.N.I. Nº 20.225.403, CUIT N 23-20225403-9 y como Director Suplente: Sr. Diego German Delgado, D.N.I. Nº 28.004.406, CUIT N 20-28004406-8.
1 día - Nº 411225 - $ 466 - 17/10/2022 - BOE

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