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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 206
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

dos en reunión de socios, bajo las modalidades y tiempo que en dicha oportunidad se determine.
En este acto se designa GERENTE a: DANIEL
ALEJANDRO PICATTO, cuyos datos personales constan precedentemente, quien debe realizar habitualmente toda la tarea de administración y representación de la sociedad. La duración en el cargo del mismo es por tiempo indeterminado.
El nombrado, presente en este acto, acepta en forma expresa el cargo de Gerente que le fuera conferido, bajo responsabilidad de ley; se notifica del tiempo de duración del mismo y manifiesta, con carácter de declaración jurada, que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades Comerciales t.o.1994 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la ley antes referida, fija domicilio especial en el denunciado precedentemente.- FACULTADES
DE LOS GERENTES: Cuando la sociedad tenga dos o más gerentes, ellos tendrán facultades para obrar en FORMA INDISTINTA pudiendo establecer para algunos casos la actuación conjunta para lo cual será suficiente la constancia de ello en el libro de actas de la sociedad, lo cual tendrá valor entre los socios mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio.
Los Gerentes tendrán las más amplias facultades de representación de la sociedad, pudiendo obligarla mediante la actuación unipersonal de cualquiera de ellos. Igual facultades se otorgan en caso de que exista un solo Gerente.- AUSENCIA: Cuando exista impedimento o ausencia del Gerente, obrara en su lugar un socio que será designado a tal efecto por asamblea extraordinaria convocada a tales fines. Puesto a consideración este segundo punto del orden del día, es aprobado por unanimidad. Pide nuevamente la palabra el gerente poniendo a consideración el tercer punto del orden del día y manifiesta que propone se modifique la cláusula Sexta del Contrato Social quedando redactada definitivamente de la siguiente forma: SEXTA: CONTABILIDAD Y
DISTRIBUCION DE GANANCIAS Y PERDIDAS.
El ejercicio económico se cerrará el 31 de mayo de cada año. A dicha fecha se confeccionaran los balances y estados de resultado que conjuntamente con la documentación requerida por la ley de la materia, pondrán en consideración de los
demás socios a los efectos de su aprobación.- En la sede social deben quedar copias del balance, estados de resultados y demás informaciones complementarias a disposición de los socios, con no menos de quince 15 días de anticipación a su consideración por ellos. El Balance y demás elementos contables serán considerados por los socios dentro de los ciento veinte días posteriores al cierre del ejercicio. La utilidades, previa deducción de las amortizaciones y previsiones se distribuirán de la siguiente manera: 1 cinco por ciento de las ganancias a reserva legal, hasta llegar al veinte por ciento del capital 20%; 2 un monto o porcentaje de las ganancias que podrán fijarse anualmente para aplicar al pago de honorarios o retribuciones a socios administradores o socios profesionales que presten servicio a la sociedad, pudiéndose disponer su pago aun cuando no se cubran las perdidas; 3 El saldo de utilidades se distribuirá entre los socios en proporción al capital aportado por ellos, a fin de darle el destino que ellos determinaren, al igual que las perdidas si las hubiese.- La contabilidad de la sociedad se deberá implementar a través de libros rubricados. Asimismo, se llevarán los demás registros contables a que alude la ley. Puesto a consideración este tercer punto del orden del día, es aprobado por unanimidad. No habiendo más temas para tratar se da por finalizada la reunión a las 18:00 horas del día citado en el encabezado del presente, procediendo todos los socios a firmar al pie de la presente en prueba de ratificación y conformidad de todo loactuado.
1 día - Nº 410831 - $ 4376,50 - 12/10/2022 - BOE

MONTIEL S.A.
RIO CUARTO
Por Asamblea General Ordinaria Nº 03 del 31/08/2015, se designaron las autoridades que componen el directorio de MONTIEL S.A., quedando integrado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Víctor Hugo, MONTIEL, DNI
11.203.953. Director Suplente y Vicepresidente: Martin Horacio MONTIEL, DNI: 28.934.883.
Directora Suplente: Silvia Elena AGERO, DNI:
12.903.914; por tres ejercicios. Todos ellos aceptan los mandatos y expresan que no se encuen-

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tran impedidos de cumplir con tales funciones y constituyen domicilio especial en calle 9 de Julio Nº 1208, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
1 día - Nº 410070 - $ 602 - 12/10/2022 - BOE

VIL & VIL S.A.
Edicto rectificatorio del Nº 397137 de fecha 02/08/2022. Por Asamblea General Ordinaria del 27/07/2022 se resolvió: Ratificar lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 16/02/2015
y la elección de Juan Alejandro PANAIOTI, DNI
16.159.217 como Director Titular Presidente del Directorio, y de Ricardo Gabriel FERNANDEZ, DNI 17.160.295, como Director Suplente.
1 día - Nº 410865 - $ 160 - 12/10/2022 - BOE

NUEVA LISBOA S.A.S.
MODIFICACION DE
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime, de fecha 05/07/2022, se resolvió modificar el administrador suplente y la consecuente modificación del Instrumento Constitutivo. Se Modifica el Art. 7 del instrumento constitutivo.
ARTICULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es CONSTANZA MARTIN D.N.I.
N 33526397 que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. MARTIN BERTUZZI FIORELLA, D.N.I.
Nº 32615012 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.
1 día - Nº 410923 - $ 761,50 - 12/10/2022 - BOE

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