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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 120
CORDOBA, R.A., MARTES 14 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

suplente al contador Oscar Reinaldo Zuccoli, DNI 18217367, MP 10-9834-7. 3. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 14/2/2005 que aprueba la designación de Síndico Titular al contador Ricardo Aldo Magnien, DNI 13107244, MP 21-5436-5, y como síndico suplente al contador Oscar Reinaldo Zuccoli, DNI 18217367, MP 10-9834-7. 4. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 27/2/2006 que aprueba la designación de Presidente a Sergio René Argelles González, Pasaporte 03190017122;
como vicepresidente a María Inés Suárez, DNI
13.775.597; como Director Titular a Silvano Solís Vázquez, pasaporte 01190503339, y como Director Suplente a Julio Alberto Swedzsky, DNI
12.873.139. 5. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 1/12/2016 que aprueba el aumento de capital mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital social del balance cerrado al 31/12/2015 por la suma de $2.400.000, por lo que el capital social se eleva a la suma de $4.500.000. En este sentido, la composición accionaria total, quedará conformada en función al siguiente detalle: A FINSA FOREIGN ASSETS
S. DE RL. DE CV. la cantidad de 4.499.999 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase A, con derecho a 5 votos por acción, valor nominal de $1, por la suma de pesos $4.499.999, representativas del 99,99% del capital social total. B Sergio Ramón Argelles Gutiérrez, G24864612, la cantidad de 1 acción ordinaria, nominativa no endosable, de la Clase A, con derecho a 5 votos por acción, valor nominal de pesos $1, por la suma de $1, representativas del 0,01% del capital social total.
En consecuencia, aprobación de la reforma del Estatuto de la sociedad en su artículo cuarto, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de pesos cuatro millones quinientos mil $4.500.000 dividido en 4.500.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de pesos uno $1 valor nominal cada una, clase A de cinco 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. 6.
Ratificación de la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de fecha 15/9/2017 mediante la cual
se ratifica la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 3/5/2007 que aprueba la reforma del artículo 7, el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO SÉPTIMO:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de uno 1 y un máximo de cuatro 4 Directores Titulares, según lo determine la asamblea ordinaria correspondiente, electos por el término de dos ejercicios. La Asamblea podrá designar igual o menor número de suplentes, por el mismo, término con el fin de cubrir las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. En caso de fijarse el número de directores titulares en más de uno, los Directores, en su primera reunión, deberán designar un Presidente y un Vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio, en caso de ser colegiado, funciona con la presencia de más de la mitad de sus miembros y resuelve por la mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio, de conformidad con el artículo 261 de la ley 19.550.
Ratifica asamblea ordinaria de fecha 22/5/2008
que aprueba la designación de María Inés Suárez, DNI 13.775.597 como Presidenta del Directorio y directora titular, y como director suplente al Sr. Julio Alberto Swedzsky.; como síndico titular al contador Ricardo Aldo Magnien, DNI 13.107.244, MP 10-5436-5 y como síndico suplente a Cr. Oscar Reinaldo Zuccoli, DNI
18.217.367, MP 10-9834-7. Ratifica Asambleas Ordinarias de fecha 22/04/2010, 01/03/2012 y 12/03/2014 mediante las cuales se reeligen a las autoridades mencionadas en el punto precedente. Ratifica Asamblea Ordinaria de fecha 4/3/2016 que aprueba la designación de María Inés Suárez, DNI 13.775.597, como Directora Titular y Presidente, y como director suplente a la Srta. Miriam Stella Maderos, DNI 22.221.556;
como síndico titular al contador Ricardo Aldo Magnien, DNI 13.107.244, MP 10-5436-5 y como síndico suplente a la Cra. Juarez Karin, DNI
23.804.297, MP 50-01932-4. 7. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 18/9/2017 mediante la cual se ratifica las Asambleas Ordinaria de fecha 5/3/13, 12/3/14, 5/3/15, 4/3/16 y 23/3/17.
8. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 28/7/2020 que ratifica la Asamblea General
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Extraordinaria de fecha 1/12/2016; la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16/12/2016; la Asamblea General Ordinaria de fecha 23/3/2017; Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/9/2017 que resuelve ratificar las Asambleas de fecha 3/5/2007, 22/4/2008, 22/4/2010, 1/3/2012, 12/03/2014, 4/03/2016; la Asamblea General ordinaria de fecha 18/9/2017 que ratifica las asambleas de fecha 5/03/2013, 12/3/2014, 5/3/2015, 4/3/2016, y 23/3/2017; la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/9/2017. 9. Por las modificaciones de los artículos cuarto y séptimo, se aprueba nuevo Texto Ordenado del Estatuto de la Sociedad.
1 día - Nº 388250 - $ 4565,50 - 14/06/2022 - BOE

UROLIT S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea del 6 de Abril de 2022, resultaron electos los Sres. Mario Daniel Maglione DNI: 13.372.194 como Director Titular y Presidente del Directorio y Nicéforo Edmundo Luna DNI: 10.489.898 como Director Suplente por tres ejercicios más, quienes aceptan el cargo, y manifiestan no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550, y sus modificaciones.
1 día - Nº 388326 - $ 492 - 14/06/2022 - BOE

DON VICENTE S.A.
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N18
de fecha 16/05/2022, se resolvió, la elección por tres ejercicios al Sr. FERNANDEZ, ROGELIO
SEBASTIAN DNI 31.066.966 como Presidente, al Sr. FERNANDEZ FRANCO MAXIMILIANO DNI 28.712.143 como Vicepresidente, a la Sra. RODRIGUEZ, ELENA DEL CARMEN
DNI 13.268.061 como Suplente Primero y al Sr.
CALDERON, GUSTAVO IVAN DNI 31.301.244
como Suplente Segundo.
1 día - Nº 388742 - $ 516,80 - 14/06/2022 - BOE

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