Quiero saber acerca de...

3

a
Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 118
CORDOBA, R.A., VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de Socios, con la asistencia de la totalidad de los mismos y por quienes representan la totalidad del capital social, por decisión asamblearia la Socia, Miria Sonia Beals es designada Presidente de la misma.- Corresponde tratar en esta sesión el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Cumplimentar Con las observaciones efectuadas por Resolución N 2252 L /2022 de fecha 27/05/2022, en relación a la Reforma del contrato Social, en lo que respecta a la nueva redacción de las cláusulas Décima Sexta y Decima Séptima, como así también se dará tratamiento a la modificación de las clausulas Decima Octava y Novena, ya que todas regulan específicamente la administración, representación legal y duración en el cargo del Gerente y/o Gerentes de esta sociedad.- Seguidamente los socios por unanimidad aprueban la modificación de las cláusulas Décima Sexta, Décima Séptima, Décima Octava y Décima Novena del contrato Social, las que quedarán redactadas de la siguiente manera: CLAUSULA DECIMA SEXTA Administración: La administración, representación legal y el uso de la firma de la sociedad estará a cargo de una gerencia plural con administración indistinta, pudiendo cualquiera de los gerentes administrar y representar a la sociedad.- La gerencia estará integrada por dos miembros, quienes revestirán el cargo de Gerentes, y podrán ser socios o no.- CLAUSULA DECIMA SEPTIMA Duración del cargo, Los gerentes ejercerán sus funciones por el plazo de duración de la sociedad, salvo que el gerente y/o los gerentes manifiesten su voluntad en contrario o la Asamblea disponga reemplazarlos o revocarles el mandato en cualquier momento, por la aprobación de la mayoría simple del capital presente en asamblea de socios CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CAPACIDAD: Toda actuación y suscripción que deba efectuarse en representación de la sociedad, se llevará a cabo con la firma individual e indistinta de cualquiera de los Gerentes, no exigiéndose la firma en conjunta para ningún acto, la cual deberá ir acompañada del correspondiente sello aclaratorio.- En tales condiciones, los gerentes representarán y obligarán a la sociedad en todas las actividades y negocios, sin limitación de facultades, siempre que tiendan al cumplimiento del objeto social. En el ejercicio de sus funciones, la gerencia gozará de las más amplias facultades
de administración y disposición, comprendiendo aquellas con respecto a las cuales la ley exige poderes especiales, por lo que se le conceden todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en el artículo 375
del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 y 9 del Decreto Ley 5965/6 .- CLAUSULA DECIMA NOVENA: Designación .- Dicha gerencia será ejercida por los Sres. Giantomassi Mauricio Osvaldo y Beals Miria Sonia.- Si por cualquier razón quedara vacante el cargo por alguno de los gerentes designados, se autoriza a que la administración de la sociedad continúe con el Gerente que se encuentra en función, con todas las facultades que le fueron otorgadas de conformidad a la cláusula que antecede, hasta tanto se designe un nuevo gerente.- De esta forma los socios cumplimentan con la observación efectuada en la Resolución N 2252 L /2022, dictada por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, como así también tratan y aprueban por unanimidad la modificación de las Cláusulas Octava y Novena.- Los Socios además ratifican por unanimidad cada una de las decisiones adoptadas en el punto dos y tres del orden del día, tratados en la Asamblea del Acta N 15, esto es aceptación de cargo por la Socia Miria Sonia Beals, quien reitera en esta asamblea que en virtud de la modificación de las cláusulas Decima Sexta, Séptima, Octava y Novena, acepta el cargo para el que fue designada, el que ejercerá de forma individual e indistintamente con el otro socio Gerente, Sr. Giantomassi Mauricio Osvaldo, quien mantiene su cargo, al haber sido designado Gerente conforme Acta Número Siete, de fecha 28 de abril del año 2004, inscripta en el Registro Público de Comercio, bajo la Matrícula 3077-B2, en fecha 18/07/2005.- QUE la Socia, Miria Sonia Beals, además expresa que declara bajo fe de juramento, no encontrarse comprendida ni afectada por las inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer el cargo de Gerente, quien deja además constituido el domicilio especial en Acceso Juan Pablo II s/n de la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, de la Provincia de Córdoba, en los términos del art 157 y 256 de la ley 19.550 .- Como así también ratifican por unanimidad lo que respecta a la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

modificación de la Cláusula Primera del contrato Social y cambio de su Sede Social, punto 3 Acta N 15,respecto de las cuales no han existido observaciones.- No teniendo más temas por tratar en relación al Orden del día de esta Asamblea, se levanta la sesión, firmando los intervinientes.1 día - Nº 387882 - $ 6250 - 10/06/2022 - BOE

GREDESA S.A.S.
ALTA GRACIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
REFORMA DE ESTATUTO
Por Acta N 4 de Reunión de Socios de fecha 28/04/2022, se resolvió mantener en el cargo de Administrador Titular y Representante de la sociedad, al Sr. Adrián Mauricio Depetris, D.N.I. N
24.196.330, y designar como Administradora Suplente a la Sra. Vanesa Viviana Villarreal, D.N.I. N
28.581.421, como Administrador Suplente, fijando domicilio especial en calle 9 de Julio 843, Piso 1, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba. Además se resolvió la modificación del art. 7 del estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: ADMINISTRACIÓN-REPRESENTACIÓN-USO DE
FIRMA. ARTICULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es Adrián Mauricio Depetris D.N.I. N 24.196.330 que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando de forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no sean removido/
os por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. Villarreal Vanesa Viviana, D.N.I.
N 28.581.421 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.
1 día - Nº 388000 - $ 1949,60 - 10/06/2022 - BOE

41