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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 94
CORDOBA, R.A., LUNES 9 DE MAYO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

día: 1 Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta respectiva junto al Presidente y Secretario; 2 Aprobación de la Memoria, Estados Contables, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado al 31
de marzo 2022; 3 Elección de 1 un Presidente de Comisión Directiva, 1 un Vicepresidente de Comisión Directiva, 1 un Secretario General de Comisión Directiva, 1 un Tesorero de Comisión Directiva, 5 cinco Vocales Titulares de Comisión Directiva, 5 cinco Vocales Suplentes de Comisión Directiva, 3 tres Miembros para la Comisión de Fiscalización de CAMMEC, 2 dos titulares y 1
uno suplente. Fdo: La Comisión Directiva.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas de
del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 27 de febrero de 2010 y autorizado por la Comisión Nacional de Valores CNV mediante la Disposición Nº DI-2020-52-APN-GECNV del 5 de noviembre de 2020 y resoluciones concordantes, por un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización de la prórroga del Programa por la CNV o el plazo máximo que pueda ser fijado por futuras reglamentaciones que resulten aplicables en cuyo caso el Órgano de Administración podrá decidir la extensión del plazo de vigencia. ello a fin de: i ampliar el monto nominal máximo en circulación, en cualquier momento durante la vigencia del Programa, desde dólares estadounidenses ochocientos millones U$S 800.000.000 hasta dólares estadounidenses mil doscientos millones U$S 1.200.000.000
o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor, según lo determine el Directorio, a ser emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del Programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series y/o clases que se amorticen sin exceder el monto total del Programa. ii ratificación del destino de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa. iii aprobación para solicitar a la CNV la registración de la Sociedad bajo el régimen de emisor frecuente; iv delegación en el Órgano de Administración, por un plazo de cinco años, de conformidad con el Artículo 9º de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576 y sus modificatorias, con facultades de subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más Gerentes de Primera Línea de la Sociedad, por un plazo de tres meses o el plazo máximo que pueda ser fijado por futuras reglamentaciones que resulten aplicable, prorrogable, de conformidad con el Artículo 1º del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, de: a las más amplias facultades para determinar los términos y condiciones del Programa que no fueran expresamente definidos en la Asamblea y la determinación de los términos y condiciones de cada clase y/o serie de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, incluyendo pero no limitado a, la época, monto, moneda, forma de suscripción, plazo, precio, tasa de interés, forma y
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa; d Solicitar a la CNV la registración de la Sociedad bajo el régimen de emisor frecuente y disponer emisiones de obligaciones negociables en su marco incluyendo la fijación de los términos y condiciones no establecidos por la Asamblea y/o el Directorio; e celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional; f determinar quiénes actuarán como organizadores, colocadores, sub-colocadores, fiduciarios, representantes de los tenedores de Obligaciones Negociables, representantes de fiduciarios en el país, agentes de la garantía, de pago y/o registro y/o transferencia, otros agentes en la Argentina y/o en el exterior y cualquier otro partícipe en la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables y/o en la constitución de las garantías otorgadas en relación con ellas; g celebrar los contratos relativos a la emisión, colocación, listado y negociación de las Obligaciones Negociables bajo el Programa; h presentar la solicitud de listado o negociación según corresponda de Obligaciones Negociables ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier otro mercado bursátil o extrabursátil de la argentina y/o del exterior y/o en sistemas de compensación del país o del exterior o agentes; i solicitar de prestación de servicios ante la Caja de Valores S.A. y/o cualquier otro agente de custodia, registro y pagos en la Argentina o en el exterior; j aprobar y suscribir el prospecto del Programa, Suplementos de Prospecto y/o Suplemento de Precio o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión; k designar las personas autorizadas para realizar los trámites correspondientes a los fines de la emisión de las Obligaciones Negociables; l contratar uno o más agentes de calificación de riesgos; y, m realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para implementar dichas resoluciones, incluyendo la potestad de subdelegar las facultades delegadas en el Órgano de Administración. NOTA: Copia de la documentación a tratar se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social, como así también en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores Autopista de Información Financiera. Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL la Sociedad, CUIT: 3050279317-5, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de mayo de 2022, a las 11 horas, en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden
condiciones de pago y cualquier otra condición o modalidad que, a criterio del Órgano de Administración, sea procedente fijar; b solicitar autorización de oferta pública ante la CNV, la negociación de las Obligaciones Negociables en mercados del país y/o, eventualmente, el exterior; c determinar el destino de los fondos de cada serie y/o clase de
la sede social, sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas, o vía correo electrónico a la casilla notifsociedades@arcor.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico, hasta el 24 de mayo de 2022 inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesa-

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SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE
EL 21 DE MAYO DE 2022 A LAS 20.00 HS. EN
LA SEDE SOCIAL DEL CLUB UNION Y FUERZA SITO EN CALLE PERU Y MEXICO Bº JOSE
HERNANDEZ, DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA: 1 DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO.
2CONSIDERACION DE MEMORIA, INFORME
DE COMISION REVISADORA DE CUENTA Y
DOCUMENTACION CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS
Nº 78 CERRADO EL 31/12/2020 Y EJERCICIO
ECONOMICO Nº 79 CERRADO EL 31/12/2021.3 ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES DE
COMISION DIRECTIVA Y COMISION REVISADORA DE CUENTAS PARA LOS PROXIMOS
PERIODOS.3 días - Nº 378396 - $ 2918,40 - 09/05/2022 - BOE

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