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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 35
CORDOBA, R.A., LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Acciones de UN PESO $1 valor nominal cada una ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a un voto por Acción.-; 4 Ratificar Acta de Asamblea General Extraordinaria del día 02
de Diciembre de 2021 en todo lo que no haya sido motivo de rectificación.
1 día - Nº 362685 - $ 748 - 14/02/2022 - BOE

FA HERMANOS S.A.S.
VILLA MARIA
ACTA DE REUNION ORDINARIA - EXTRAORDINARIA N.º 2 DESIGNACION DE AUTORIDADES REFORMA DE ESTATUTO. En la localidad de Villa Maria, provincia de Córdoba, a los 04 días del mes de febrero del año 2022, siendo las 14 hs. se constituye la Asamblea de la sociedad FA HERMANOS S.A.S. en la sede social sita en calle Buenos Aires N 1399, de la misma localidad. Se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100 % del capital social, por lo que reviste el carácter de unánime y autoconvocada. De este modo, suscriben la presente la Srta. FARIAS, GIMENA ERIKA, D.N.I.
N.º 40.205.043, con domicilio en calle Tucuman N.º 870, de la ciudad de Villa Maria, titular de 50
cincuenta acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, y Sr. FARIAS, LUCAS LEANDRO
D.N.I. N.º 36.758.282, con domicilio en calle 25
de Mayo N.º 655, de la misma ciudad, titular de 50 ciencuenta acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción. Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban la falta de convocatoria a la presente Asamblea por parte del órgano de administración, el orden del día a considerar por la presente reunión, y ratifican lo aprobado en el Acta de reunión ordinaria extraordinaria Nº 1, celebrada con fecha el 23
de noviembre de 2021, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158
del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349, y el Instrumento Constitutivo. Abre el acto la accionista FARIAS, GIMENA ERIKA, D.N.I. N.º 40.205.043 quien pone a consideración el siguiente orden del día: 1 Aprobacion Cesion y Venta de Acciones. 2 Consideracion y aproba-

ción de la Reforma del Estatuto. 3 Reforma del Estatuto Social. 4 Consideracion y aprobación de la Designacion de autoridades. 5 Designacion de autoridades. 6 Autorizaciones. Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1
Aprobacion Cesion y Venta de Acciones, la Srta.
FARIAS, GIMENA ERIKA, D.N.I. N.º 40.205.043, manifiesta que es intención del Socio Farias, Lucas Leandro enajenar 50 acciones ordinarias de que es poseedor en la sociedad, la Srta. Farias, Gimena Erika manifestó estar interesada en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte del Socio Farias, Lucas Leandro y su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad.
Las 50 acciones ordinarias del socio Farias, Lucas Leandro serán enajenadas a la Srta. Farias Gimena Erika en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de pesos mil $1.000,00 por cada acción ordinaria, para un total de pesos cincuenta mil $50.000,00. Por lo tanto la nueva composición accionaria de la sociedad es: Socio Farias Gimena Erika, D.N.I. 40.205.043, 100 acciones, de pesos mil $1.000,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, equivalentes al 100% del capital social. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día:
2 Consideracion y aprobación de la Reforma del Estatuto Social, la Srta. FARIAS, GIMENA
ERIKA, D.N.I. N.º 40.205.043, manifiesta que es intención de la sociedad modificar su denominación y domicilio social, lo cual se encuentra en los articulos 1 y 2 del Estatuto Social. Por unanimidad de los accionistas se resuelve aprobar la modificación dispuesta. Inmediatamente se pasa a considerar el punto 3 el cual dice: Reforma del Estatuto Social. La Srta. FARIAS, GIMENA
ERIKA, D.N.I. N.º 40.205.043 manifiesta que en concordancia con lo resuelto en el anterior punto del Orden del Día, es necesaria la reforma del artículo 1 y 2 los cuales quedarían redactados de la siguiente manera: ARTÍCULO N 1: La sociedad se denomina PANIFICADOS S.A.S.
ARTICULO N 2: La Sociedad tendrá su domicilio social en calle Tucuman N 870, Villa Maria, Departamento General San Martin, Provincia de Cordoba, Republica Argentina, pudiendo por resolución del Directorio establecer sucursales, es-

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tablecimientos, agencias y domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero y fijarles o no un capital. Luego de un breve debate se aprueba por unanimidad la redacción de los artículos propuestos. Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día: 4 Consideracion y aprobación de la Designacion de autoridades, la Srta.
FARIAS, GIMENA ERIKA, D.N.I. N.º 40.205.043, manifiesta que es intención de la sociedad modificar sus autoridades. Por unanimidad de los accionistas se resuelve aprobar la modificación dispuesta. Inmediatamente se pasa a considerar el punto 5 el cual dice: Designacion de autoridades. La Srta. FARIAS, GIMENA ERIKA, D.N.I. N.º 40.205.043 manifiesta que en concordancia con lo resuelto en el anterior punto del Orden del Día, es necesaria la modificación de las autoridades y propone en el cargo de Administradora Titular GIMENA ERIKA FARIAS D.N.I. N 40.205.043, C.U.I.T. 27-40205043-3, nacida el dia 10/02/1997, estado civil soltera, nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Tucuman N 870, de la localidad de Villa Maria, provincia de cordoba, republica argentina, en el cual fija su domicilio especial y como Administradora Suplente a PAULA ANTONELLA ACOSTA D.N.I. N 35.638.839, C.U.I.T.
27-35638839-4, nacido el 13/06/1991, estado civil soltera, nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión Contadora Publica, con domicilio real en calle 1 de mayo N 33, de la localidad de Villa Nueva, provincia de cordoba, republica argentina, en el cual fija su domicilio especial, lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Por último se pasa a considerar el punto 6
del orden del dia: Autorizaciones, autorizándose a la Cra. ACOSTA, PAULA ANTONELLA, D.N.I.
N.º 35.638.839 a fin de inscribir en Autoridad Competente la presente resolución asamblearia.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17 hs, se levanta la sesión.
1 día - Nº 362713 - $ 4594 - 14/02/2022 - BOE

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