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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 240
CORDOBA, R.A., VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

tercero y cuarto, de la L.G.S. Nº 19.550. Segundo:
modificación del contrato social: en virtud de la reconducción pactada por los socios, el Artículo segundo del Contrato social de AGRONOMIA
DISA SRL será modificado, quedando redactado, a todos los efectos, de la siguiente manera:
ARTICULO SEGUNDO: PLAZO DE DURACIÓN:
su duración es de DIEZ AÑOS 10 a partir de la inscripción de la presente acta societaria reconductoria en el Registro Público de Comercio. Dicho plazo puede ser prorrogado o disminuido por decisión de una asamblea de socios convocada a tal efecto. Tercero: Los socios dejan constancia en la presente que no han efectuado actos liquidatarios de ningún tipo, ni han procedido a llevar a cabo el nombramiento ni la inscripción de un liquidador en el Registro Público.
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ya, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina. Los designados aceptan el cargo, prestan garantía en los términos del artículo 14 del estatuto social, y constituyen domicilio a los efectos especiales en Calle 51 Sur Bis Nº 370 de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, República Argentina, declarando bajo juramento no encontrarse alcanzados por las prohibiciones establecidas en los arts. 264 y 286
de la Ley Nº 19.550.
1 día - Nº 349541 - $ 769,55 - 19/11/2021 - BOE

SAN CARLOS S.A.
SAN FRANCISCO
Asamblea General Extraordinaria.
Reforma del Estatuto Social y Ratificación Elección de Directorio.

SINCA S.A.
COLONIA CAROYA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 22/01/2021, y Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 15/11/2021, ratificativa y rectificativa de la anterior, se aceptó la renuncia presentada por el Sr. TORANZA Silvano Horacio, D.N.I. Nº 26.883.265, al cargo de Director Titular y Presidente del Directorio de la sociedad SINCA S.A.. Por los mismos instrumentos y conforme al Artículo 10 del Estatuto Social, los accionistas presentes resuelven por unanimidad que la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto de un 1 miembro, con igual número de suplentes, por un nuevo período estatutario, eligiéndose como Director Titular y Presidente del Directorio, al Sr. TORANZA Juan Ariel, D.N.I. Nº 23.765.822, argentino, divorciado, comerciante, nacido el 05/11/1973, y con domicilio real en Calle 51 Sur Bis Nº 370, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina; y como Director Suplente , al Sr. TORANZA Juan Horacio D.N.I. Nº 6.344.669, argentino, casado, jubilado, nacido el 01/09/1939, y con domicilio real en calle Avenida San Martín 75, de la localidad de Colonia Caro-

Por Asamblea General Extraordinaria del 15/11/21 se ratifica lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 05/03/21 que aprobó la elección de directores titulares y suplente, adecuando el plazo de duración en sus cargos a dos ejercicios según la reforma aprobada del Estatuto Social. Por Acta de Directorio Nº 122
del 05/03/21, el Directorio quedó así constituido: Presidente: Mariano Boero Hughes, D.N.I.
18.095.480, Vicepresidente: Patricio Boero Hughes, D.N.I. 23.147.004, Directores Titulares Carlos Alberto Boero Hughes, D.N.I. 17.768.951
y Carola Boero Hughes, D.N.I. 22.046.058, Director Suplente: Juan Guillermo Barberis, D.N.I.
14.622.358. Por otra parte se aprueba la reforma del Artículo 8º del Estatuto Social, el que queda redactado de la siguiente manera: Artículo 8º: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
El mandato de los directores será por dos ejercicios. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente; éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la
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presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. La Asamblea fija la remuneración del directorio.
1 día - Nº 349581 - $ 774,32 - 19/11/2021 - BOE

BUILDING NETWORKS S.A.
Por acta de asamblea ordinara N 15 de fecha 08 de mayo de 2021 se eligieron autoridades por el término de dos ejercicios conforme al siguiente detalle: Director Titular y Presidente: Sr.
Héctor Rubén Abdala, D.N.I. 12.876.264; y Director Suplente: Sr. Sebastián Jorge Palacio, D.N.I.
13.372.321. Ambos aceptan respectivamente sus cargos, constituyen domicilio especial y declaran bajo juramento que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art.
264 de la ley 19.550.
1 día - Nº 349720 - $ 175,42 - 19/11/2021 - BOE

EXTRUSAR S.A.
ISLA VERDE
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N 10 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 16/11/2021, se resolvió la elección de Jorge Seiler, DNI 30.563.052 como Director Titular Presidente y Jorge Leonel Seiler, D.N.I.
12.150.933 como Director Suplente.
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REFIALT S.A.
Elección de autoridades Por acta de asamblea General Ordinaria Nº 30
unánime del día 24 de Junio de 2021, celebrada en Ruta 5 Km 55 en complejo Mirador los Molinos Parcela Horizontal Nº 4, en la localidad de Villa Ciudad de América, Provincia Córdoba se designaron las siguientes autoridades para el período 2021, 2022 y 2023: Director Titular Presidente al Sr. Alt Federico DNI 30.941.209 y director Suplente el Sr. Alt Santiago DNI 33.603.234.
1 día - Nº 350100 - $ 380,90 - 19/11/2021 - BOE

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