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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 232
CORDOBA, R.A., VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N38, cerrado el 30/09/2019; 3 Entrega de reconocimiento al Dr.
FELIX ZELAYA de acuerdo al Art.11 del Estatuto, pasando a revistar como Miembro Vitalicio 4Situación futura de socios deudores 5 Renovación parcial de la CD de acuerdo al artículo 27 y concordante del Estatuto 6, 7 Renovación parcial de la CD de acuerdo al artículo 27 y concordante del Estatuto y Renovación Tribunal de cuentas tres Miembro titulares y un suplente, por dos años. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 243754 - $ 1225 - 06/12/2019 - BOE

UNICO ALUMINIO S.A.
INFORMA: por asamblea general de accionistas ordinaria unánime de fecha 31/08/2013 número 3, se procedió a renovar autoridades. Se renovó el directorio unipersonal conformado por el Sr. Hugo Ricardo Altamirano DNI 17.841.604
como Presidente y la Sra. María Ester Veliz DNI
2.780.433 como Directora Suplente. El directorio fija domicilio en la calle Sipe Sipe 1157 de Bº Residencial Santa Ana de la Ciudad de Córdoba. La sociedad Prescinde de Sindicatura de acuerdo a lo previsto en artículo 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.
1 día - Nº 238769 - $ 263,40 - 06/12/2019 - BOE

deración de la asamblea el punto tres del orden del día que dice reforma del estatuto social: el Sr.
Presidente que en virtud del cambio de domicilio legal resuelto en el punto anterior del orden del día se procede a la reforma de DENOMINACION-DOMICILIO-PLAZO-OBJETOArticulo 1. La sociedad se denomina IPARRAGUIRRE
HNOS S.A Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la localidad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Lo que sometido a consideración es aprobado por una unanimidad.
Por último se resuelve por unanimidad delegar en el presidente del directorio para que firme los instrumentos públicos y privados necesarios para la inspección general de justicia de la presente decisión asamblearia no habiendo mas asunto que tratar se levanta la reunión siendo las 11 horas.
1 día - Nº 242660 - $ 1131,15 - 06/12/2019 - BOE

Por Acta de Asmablea General Ordinaria de fecha 26/09/2017, se resolvio la eleccion en el cargo de Director Titular Presidencia al Sr. Jose Venturi DNI :93.476.608 y como Director Suplente a Marcos Venturi DNI : 14.892.812, ambos con domicilio especial en Camino a Monte Cristo Km 4,5 de la Ciudad de Cordoba, y en cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con caracter de declaracion jurada que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades del art 264
de la ley 19.550
1 día - Nº 243185 - $ 225,05 - 06/12/2019 - BOE

IPARRAGUIRRE HNOS S.A.
LAS HIGUERAS
En la localidad de Las Higueras, provincia de Córdoba, a los 28 días del mes de NOVIEMBRE
de 2019, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede de IPARRAGUIRRE HNOS S.A., calle Hipólito Irigoyen 247, la totalidad de los accionistas de la sociedad, El Sr Gustavo Daniel Iparraguirre y Sra Valentina Pérez Zabala, en carácter de Asamblea Unánime.el Presidente puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, que dice: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El accionista Sr.
Gustavo Daniel Iparraguirre propone para este fin a la Sra Valentina Pérez Zabala, y esta al dicente, moción que es aprobada por unanimidad. A
continuación el Presidente da lectura al segundo del Orden del Día, que dice: Consideración de cambio de domicilio legal a la jurisdicción de la Localidad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba República Argentina y el de la sede social a calle Vélez Sarsfield N470 Rio Cuarto, Provincia de Córdoba. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la propuesta a continuación. La presidencia somete a consi-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS SURGENTES - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N 539 de la Comisión Directiva, de fecha 20/11/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de Enero de 2.020, a las 20 horas, en la sede social sita en calle Víctor Hugo 485 , para tratar el siguiente orden del día: : 1oElección de 2
dos asambleístas para firmar el Acta con el Presidente y Secretario 2oConsideración Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, del Balance cerrado el 31 de Octubre de 2019.- 3oElección de 2 dos socios de los presentes para integrar la mesa escrutadora de votos.- Fdo: La Comisión Directiva.

vocatoria y las 19.00 hrs. en segunda convocatoria, a realizarse en el Aula Magna del Hospital Italiano, sito en calle Roma 550 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1
Nombramiento de un secretario Ad-hoc y dos socios para firmar el acta. 2 Causas del atraso de la convocatoria. 3 Consideración de la memoria.
4 Balance, inventario, Estado de Situación Patrimonial, Listados de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás documentación que integran los Estados Contables correspondientes al ejercicio Finalizado el 30 de junio de dos mil diecinueve. 5 Renovación parcial del consejo de administración: tres miembros por tres años. 6 Renovación de tres miembros de la comisión revisadora de cuentas.
7 Consideración de la delegación del Consejo de Administración de las facultades del Art. 43 último párrafo del Estatuto Social.3 días - Nº 243357 - $ 1915,35 - 10/12/2019 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO, CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y
AGROPECUARIA MERCURIO LTDA.
ARROYO CABRAL
Convocase Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Diciembre de 2019 a las 9:00 hs en el salón de la Cooperativa ubicado en calle Córdoba 385 de nuestra ciudad de Arroyo Cabral, con el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos 2
asambleístas para firmar el acta de asamblea, con el Presidente y Secretario; 2 Explicación de los motivos por los cuales se convoca a asamblea general ordinaria fuera de término; 3 Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General, Informe del Síndico, Informe del Auditor e Informe Requerido por Organismos de Contralor, por el ejercicio cerrado el 31/12/2018; y 4
Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes. El Presidente.
1 día - Nº 243486 - $ 1299,50 - 06/12/2019 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO, CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y
AGROPECUARIA MERCURIO LTDA.
ARROYO CABRAL

1 día - Nº 243309 - $ 407,05 - 06/12/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
ITALIANO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 26 de diciembre de 2019 a las 18.00 hrs. en primer con-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocase Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de diciembre de 2019 a las 15:00
hs en el salón de la Cooperativa ubicado en calle Córdoba 385 de nuestra ciudad de Arroyo Cabral, con el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos 2 asambleístas para firmar el acta de la asamblea, con el Presidente y Secretario; 2
Tratamiento y consideración de la modificación
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