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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 216
CORDOBA, R.A., JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

y Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio N 42 finalizado el 31 de Marzo 2019. 4 Designación de mesa escrutadora.5 Renovación parcial del Honorable Consejo de Administración: a Elección de tres vocales titulares por el término de dos años.b Elección de dos vocales suplentes por el término de un año. c Elección de un Sindico Titular y de un Síndico Suplente, ambos por el término de un año. Juan Carlos Daghero-Secretario, Italo Dante Ciccioli-Presidente.

Por acta de la Comisión Directiva, de fecha 18/10/2019, se convoca a los asociados, en cumplimiento del Estatuto de la Cámara, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Fecha: 6 de diciembre de 2019. Hora: 20 h. Lugar: Arkansas 1987, Barrio Santa Isabel 1 Sección. Orden del Día a tratar: 1. Designación de dos asociados para suscribir el acta conjuntamente con el Secretario y el Presidente. 2. Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2018. 3. Elección de autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas con mandato cumplido. 4.
Varios.-

diente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.
4º Destino de los Resultados del ejercicio. 5
Análisis de la gestión del Directorio. 6 Fijación de los honorarios para los miembros del Directorio. 7 Conformación del órgano de fiscalización por el término de un ejercicio. 8º Fijación de los honorarios de la Sindicatura. 9 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea. Nota 1: Artículo 22: A efectos de asistir a cualquier Asamblea de la Sociedad Anónima los accionistas de acciones escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, pero no pueden ser mandatarios los directores, los síndicos los integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere, los gerentes, ni los demás empleados de la sociedad. El mandato podrá otorgarse por instrumento privado con la firma certificada a satisfacción del Directorio o en su caso, por notario o institución bancaria. Nota 2: Se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social a partir del 12/11/2019 copias del Balance, del estado de resultados y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2019; como así también copias de la Memoria del Directorio, del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo ejercicio y del Reglamento Interno de la Sociedad.

1 día - Nº 239417 - $ 895,85 - 14/11/2019 - BOE

5 días - Nº 238238 - $ 8288,25 - 14/11/2019 - BOE

3 días - Nº 236758 - $ 2590,05 - 14/11/2019 - BOE

CÁMARA DE PROFESIONALES Y
EMPRESAS DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS ASOCIACIÓN CIVIL

HOSPITAL PRIVADO
CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A

Asociación Coop. y Amigos del Hospital Vecinal de Hernando
De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19
a 22 de los Estatutos, Art. 234 y siguientes de la Ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que se realizará el día 28 de noviembre de 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria;
y en caso de fracasar ésta, la correspondiente a una segunda convocatoria que se llevará a cabo el mismo día a las 19:00 horas, en ambos casos en el local de Avda. Naciones Unidas N 346 de la ciudad de Córdoba y con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º Ratificación redacción art. 3º Consideraciones Generales del Reglamento Interno, conforme su reforma aprobada por Asamblea Ordinaria Extraordinaria del 27 de Octubre de 2016 Acta Nº 85. 2º Consideración de las razones por el llamado fuera de término de esta Asamblea. 3 Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Notas y Anexos, Informe del Órgano Fiscalizador y demás documentación exigida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspon-

CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día Miércoles 20/11/2019, a las 20,30 Hs a realizarse en el salón Blanco de la Municipalidad de Hernando, ORDEN
DEL DIA:1ºLectura del acta convocatoria 2ºInformación de las causas que activaron el llamado a Asamblea fuera de término 3ºConsideración de la Memoria, Balance General é Informe del Auditor, por ejercicio cerrado el 30 de Abril 2019
4ºDesignación de la Comisión Escrutadora 5º Elección de autoridades para integrar la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 6ºElección de dos socios que suscribirán el acta de la Asamblea.
8 días - Nº 237465 - $ 2741,60 - 14/11/2019 - BOE

INGENIERÍA EN FUNDACIONES S.A.
Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en Fundaciones S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de Diciembre de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2019, a las 16:00 horas en calle Arturo M. Bas nº 40, Dpto. 2- PB-de la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designar a un accionista que junto con el Sr. Orlando Daniel Pensso firme el acta que se labre; 2 Aprobación de la gestión administrativa realizada por la Presidencia por el Ejercicio Económico Nº 19 cerrado el 31/05/19 y su compensación económica; 3
Justificación de las razones para la realización de la Asamblea fuera de plazo.4 Lectura y consideración de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y Anexos del Ejercicio Nº 19 cerrado el 31/05/19 y la documentación que establece el Art. 234 de la Ley de Sociedades. 5 Considerar el proyecto de distribución de utilidades, teniendo en cuenta el tope establecido por el artículo 261 de la LSC. El Presidente.
5 días - Nº 239048 - $ 2659,25 - 20/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
EL LAGO
VILLA CARLOS PAZ
Por acta Nro. 157 de la Comisión Directiva, de fecha 01 de Noviembre de 2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 01 de Diciembre de 2019, a las 10 hs. En la sede social sita en calle Almafuerte 93 de la Localidad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nro 14 cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 3 Razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término según Estatuto. La Asamblea se constituye con cualquier quórum, a 30 minutos de la hora prevista en este Acta. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 238171 - $ 1548,75 - 14/11/2019 - BOE

ALIMENTOS MAGROS S.A.
JUSTINIANO POSSE
CONVOQUESE a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, el día 25 de noviembre de 2019, a las 13.30 y 14.30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente-, a efectuarse en la sede social ubicada en Ruta Provincial Nº 3 km 1, Justiniano Posse, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de accionistas para firmar el acta. 2. Consideración documentos art. 234 inc. 1ero., Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 18, ini-

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