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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 214
CORDOBA, R.A., MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

datos se recibirán hasta el día 20 de noviembre de 2019 hasta las 16,00 hs. en la sede de la Cooperativa para su oficialización.
3 días - Nº 237996 - $ 1683,30 - 13/11/2019 - BOE

NAVIDAD ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 11/12/2019 a las 16:30 horas en Obispo Trejo 104. Orden del día: 1 Consideración y aprobación de la memoria, balance general e informe de la comisión revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio trigésimo octavo, finalizado el 31 de mayo del año 2019. 2 Elección parcial de los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de Cuentas: Presidenta:
2 años; Vice-Presidenta: 2 años; Secretaria: 2
años; Secretaria de Actas: 2 años; Tesorera: 2
años; Pro-Tesorera: 2 años; Vocal Titular 1º: 2
años; Vocal Titular 2º: 2 años. Vocal Suplente 1º:
2 años; Vocal Suplente 2º: 2 años; Revisor de cuentas Titular 1º: 2 años; Titular 2º nte: 2 años.La secretaria.
3 días - Nº 238016 - $ 1160,70 - 12/11/2019 - BOE

HOSPITAL PRIVADO
CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A
De conformidad con lo dispuesto por los Arts.
19 a 22 de los Estatutos, Art. 234 y siguientes de la Ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que se realizará el día 28
de noviembre de 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria; y en caso de fracasar ésta, la correspondiente a una segunda convocatoria que se llevará a cabo el mismo día a las 19:00 horas, en ambos casos en el local de Avda. Naciones Unidas N 346 de la ciudad de Córdoba y con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1º Ratificación redacción art.
3º Consideraciones Generales del Reglamento Interno, conforme su reforma aprobada por Asamblea Ordinaria Extraordinaria del 27 de Octubre de 2016 Acta Nº 85. 2º Consideración de las razones por el llamado fuera de término de esta Asamblea. 3 Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Notas y Anexos, Informe del Órgano Fiscalizador y demás documentación exigida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 4º Destino de los Resultados del ejercicio. 5 Análisis de la gestión del Directorio. 6 Fijación de los honorarios para los miembros del Directorio. 7 Conformación del órgano de fiscalización por el término de un ejercicio. 8º Fijación de los honorarios de la Sindicatura. 9 Designación de dos accionistas
para que firmen el acta de la Asamblea. Nota 1: Artículo 22: A efectos de asistir a cualquier Asamblea de la Sociedad Anónima los accionistas de acciones escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, pero no pueden ser mandatarios los directores, los síndicos los integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere, los gerentes, ni los demás empleados de la sociedad. El mandato podrá otorgarse por instrumento privado con la firma certificada a satisfacción del Directorio o en su caso, por notario o institución bancaria. Nota 2: Se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social a partir del 12/11/2019 copias del Balance, del estado de resultados y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2019; como así también copias de la Memoria del Directorio, del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo ejercicio y del Reglamento Interno de la Sociedad.
5 días - Nº 238238 - $ 8288,25 - 14/11/2019 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A.
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22/11/2019
a las 21 Hs. en 1 convocatoria y a las 22.30
hs. en 2 convocatoria, en la sede social de Av.
Los Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchita. Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que junto al Presidente de la Asamblea firmen el acta de la misma. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, cuadros anexos al Balance General correspondiente al ejercicio económico de la sociedad cerrados el 31 de Agosto de 2019. 3 Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2019.
Si este incluye una partida de honorarios a los directores que supere el 25% de las ganancias del ejercicio, la asamblea deberá ratificarlo expresamente. 4 Fijación del Número de directores titulares y suplentes y su elección por tres ejercicios, es decir hasta el 31/08/2022. 5 Consideración de la aplicación del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19550 referido a la elección de Sindicatura. 6 Consideracion del proyecto de loteo de terrenos que forman parte del activo
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de la sociedad. En este mismo acto y para el caso de no reunir el quórum suficiente 60% de las acciones con derecho a voto, se convoca a la misma asamblea en 2 convocatoria a las 22.30 Hs. del 22/11/2019 donde la misma quedará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes. Para tener derecho a concurrir a la asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social sita en Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, con una anticipación no menor de tres días hábiles de la fecha fijada para su celebración. El Directorio.
5 días - Nº 238265 - $ 11618,75 - 12/11/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL TALA RUGBY CLUB
Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 31
de Octubre de 2019 se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 05 de Diciembre de 2019, a las 19:30
horas, en la sede social sita en calle Av. José María Eguía Zanón Nº 9665, Barrio Villa Warcalde, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Razones por la que se tratan los ejercicios económicos fuera de término ; 3Consideración de las Memorias, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados al 30/06/2018 y 30/06/2019 3 Elección de autoridades.-. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 238325 - $ 1425,90 - 12/11/2019 - BOE

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.
RIO CUARTO
Se convoca a los accionistas de SAN ESTEBAN
COUNTRY S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Noviembre de 2019, a las dieciocho horas 18:00 hs, en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo en la sede social sita en Ruta Provincial Nro. 1, Km. 4,2 de esta ciudad en el salón Children, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta, conjuntamente con el Presidente; 2 Lectura, explicación y consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados y demás documentos previstos por el art. 234 inc 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de
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