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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 72
CORDOBA, R.A., LUNES 15 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Ciudad de Córdoba a: 1 Los accionistas clase A
de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase A, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: i designación de accionistas clase A
para la firma del acta. ii representación de las acciones clase A en el Directorio de ABC S.A.
Remoción del Sr. Adolfo Jarab de su cargo de Director Titular. iii designación de un Director Titular reemplazante en representación de las acciones clase A. 2 Los accionistas clase B de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase B, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: i designación de accionistas clase B para la firma del acta; ii representación de las acciones clase B en el Directorio de ABC S.A. Pedido de remoción de la Sra. María Luisa Bleicher de su cargo de Director Titular, iii designación de un Director Titular reemplazante en representación de las acciones clase B. 3 Los accionistas clase C de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase C, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: i designación de accionistas clase C para la firma del acta; ii representación de las acciones clase C en el Directorio de ABC
S.A. Pedido de remoción del Sr. Jorge Eduardo Zima de su cargo de Director Titular y, iii designación de un Director Titular reemplazante en representación de las acciones clase C. 4 A los accionistas de ABC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de accionistas para la firma del acta 2 representación de las acciones clase A
en el Directorio de la sociedad. Remoción del Sr. Adolfo Jarab de su cargo de Director Titular y Presidente, en función de resolución de la Asamblea especial de las acciones clase A. 3
representación de las acciones clase B en el Directorio de la sociedad. Pedido de remoción de la señora María Luisa Bleicher, de su cargo de Director Titular y vicepresidente, en función de resolución de la Asamblea especial de las acciones clase B. 4 representación de las acciones clase C en el Directorio de la sociedad. Pedido de remoción del Sr. Jorge Zima, de su cargo de Director Titular y secretario, en función de resolución de la Asamblea especial de las acciones clase C. 5 Designación de Directores Titulares en representación de las acciones clase A, clase B y clase C en función de lo resuelto en las Asambleas especiales de las clases A., B y C.
6 Consideración de los estados contables del ejercicio 2018. 7 Tratamiento de la gestión de los Directores de la sociedad. 8 Tratamiento de los resultados del ejercicio. 9 Remuneración de los miembros del directorio. 10 Tratamiento renuncia de los síndicos titular y suplente, Diego Giménez y Omar Seculini. ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA: 1 reforma del artículo tercero del estatuto social para la ampliación del objeto social; 2 reforma del artículo cuarto del estatuto. Aumento de categoría de acciones para permitir representación de A. Jarab; 3 reforma del artículo del estatuto. Contemplación de la realización de reuniones de los órganos sociales a distancia; 4 reforma del artículo del estatuto.
Prescindencia del órgano de fiscalización privada. 5 Conformación societaria de Covyat. NOTAS: 1 conforme artículo 238 ley 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social sita en calle Antonio Sucre N1588 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el día 24 de abril de 2019.
2 Conforme lo establecido en el artículo 67 ley 19550 la documentación relativa a los estados contables al 31.12.2018 y el proyecto de reforma estatutaria se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía con la anticipación legal. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 203153 - $ 26137,50 - 15/04/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS LA AMISTAD
RIO SEGUNDO
Convoca Asamblea General Ordinaria el 30/04/2019 a las 20hs,sede ubicada Cordoba 1110 de esta ciudad.Orden del día:1Designación de 2 asambleístas para refrendar acta 2
Lectura y Consideración,memoria de comisión directiva referida Ejercicio No.14 3Consideración del balance general,estados de resultados y demás estados finalizados 31/12/18 4 Consideración del informe de comisión revisadora de cuenta.5Lectura y consideración acta anterior 3 días - Nº 203564 - $ 1818,75 - 16/04/2019 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA
DE ADELIA MARIA
C.E.L.A.M.

Nombrar 3 socios para que tengan a su cargo el acto eleccionario.4Renovación parcial:a Elección de 3 miembros titulares por el término de 3 años en reemplazo de los Sres.Martín D.
MOLA, José A. FILIPPA y Pablo M. BOSCO.b Elección de 3 miembros suplentes por el término de 1 año en reemplazo de los Sres. Adrián J. MONTHELIER, Miguel A. BISOTTO y Maximiliano G. LABARRE.cElección del Síndico Titular en reemplazo del Sr. Claudio N. MINARDI y Síndico Suplente Luciano E. TRABUCCO ambos por el término de 1 año.El Secretario. Arts.
Nº31,Nº32,Nº41 y Nº49 de la Ley Nº 20337.
3 días - Nº 203440 - $ 2281,95 - 16/04/2019 - BOE

Coniferal S.A.
El Directorio de Coniferal S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al 49 ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2018, la que se llevará a cabo el día 03 de Mayo de 2019 a las 19.30 hs en primera convocatoria y a las 20.30 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675, de Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los asuntos a que hace referencia el Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al 49º ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2018. 3. Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. 4. Determinación del precio de las acciones y su forma de actualización, para las hipótesis del Art. 10 del Estatuto Social. 5. Fijar las remuneraciones correspondientes a los señores Directores y miembros titulares del Consejo de Vigilancia. 6. Designación de una junta electoral. 7. Elección de siete Directores Titulares por el término de dos ejercicios. 8. Elección del Consejo de Vigilancia, tres miembros titulares y tres miembros suplentes por el término de un ejercicio. El Directorio.
5 días - Nº 203458 - $ 8643,75 - 16/04/2019 - BOE

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día Martes 30 de Abril de 2019 a las 20:30 horas en el local destinado a la Biblioteca Popular de C.E.L.A.M., para considerar el siguiente: Orden del día.1Designación de dos socios para que firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.2Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de resultados y demás Cuadros Anexos, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Distribución de los Excedentes del ejercicio correspondiente al 65º Ejercicio iniciado el día 1º de Enero de 2018 y finalizado el día 31 de Diciembre de 2018.3

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Cooperativa de Electricidad y Servicio Públicos de Colonia Marina Ltda.
La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Colonia Marina Ltda, CONVOCA a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Abril de 2019, a las 19:00 hs. en el Salón de Nelson Rosina, sito en calle San Martin 689 de Colonia Marina Córdoba, para tratar lo siguiente. Orden del día:
1 Designación de dos Asambleístas, para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen
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