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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 64
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 87 cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3 Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: i destinar la suma de $
254.248.057 a la recomposición del saldo de resultados no asignados; ii destinar la suma de $ 142.517.407 a la recomposición del saldo de la reserva legal prevista por el artículo 70
de la Ley N 19.550; iii destinar la suma de $ 57.022.010 a la constitución de la reserva legal prevista por dicho art. 70 de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento 5%
del saldo remanente del resultado integral total neto del ejercicio bajo consideración luego de la recomposición propuesta en el acápite i y en el acápite ii, igual a $ 1.140.440.200; y iv destinar el saldo remanente igual a la suma de $ 1.083.418.190 a la constitución de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades; 4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 por la suma de $ 72.304.117 en exceso de $ 1.665.118,90
sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley N
19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 678.456 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 88, que finalizará el 31 de diciembre de 2019; 8 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;
9 Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019; 10 Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11
Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio; 12 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14 Reforma del artículo 2 del estatuto social a fin de modificar el plazo de duración de la Sociedad; 15 Reforma del artículo 3 del estatuto social a fin de ampliar su objeto social;
16 Delegación en el Directorio de la facultad de emitir un nuevo texto ordenado del estatuto social; 17 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los
organismos correspondientes. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4 Piso, Humberto Primo 680, Córdoba X5000FAN o en Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1106ABJ, de 9:00 a 18:00 horas, hasta el día 22 de abril de 2019, inclusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas, o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación. Asimismo, los señores accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales y los siguientes datos de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, a los fines de que la Sociedad pueda cumplir con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de titularidad de un trust fideicomiso o , figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, del fiduciantes, fiduciarios, trustee o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deberán indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente,
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a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas bajo los términos del art. 118 o 123 de la Ley N19.550, debiendo acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en dichos términos a los fines de participar en la Asamblea. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente instituido. NOTA 5: Al tratar los puntos 14, 15 y 16 del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 134 Y ACTA DE
DIRECTORIO Nº 1487 AMBAS DE FECHA 27
DE ABRIL DE 2018 Ubaldo José Aguirre - Presidente.
5 días - Nº 200687 - $ 21834,25 - 03/04/2019 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ARROYITO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de ARCOR
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N 58 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Ratificación de lo actuado por el Directorio, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5. Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio.
Consideración de la constitución de Reserva Legal y/o de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Fu-

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