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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº 62
CORDOBA, R.A., VIERNES 29 DE MARZO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

dos para que firmen el acta de Asamblea junto al presidente y al secretario; 2 Consideración y análisis del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros anexos, Memoria Anual e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio n 31 cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3 Autorización al Consejo Directivo para el desarrollo de proyectos en el marco del artículo 35 del estatuto social y del reglamento de viviendas, que incluye compra y venta de inmuebles y la autorización para actividades conexas que se desprendan de los mismos; 4
Consideración de Retribuciones del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora; 5 Elección de autoridades para la renovación total de los cargos del Consejo Directivo -5 miembros titulares presidente, secretario, tesorero y 2 vocales titulares y 2 suplentes 2 vocales suplentesy la Junta Fiscalizadora -3 miembros titulares y 3
suplentes-. Todos por un mandato de dos años.
3 días - Nº 201719 - s/c - 03/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA
ARGENTINA NUEVA
La ASOCIACIÓN MUTUALISTA ARGENTINA
NUEVA invita a los señores asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Martes 30 de Abril de 2019 a las 10 hs. en el Salón Auditorio sito en Av. General Paz 79 1º Piso de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos 2 socios para que junto con Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea. 2.- Consideración de la Memoria anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 3.Tratamiento de Convenios celebrados durante el ejercicio. 4.- Tratamiento de impugnaciones de las listas presentadas. 5.- Elección de los siguientes cargos para la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora: Presidente, Secretario, Tesorero, tres 3 vocales titulares, dos 2 vocales suplentes, tres 3 miembros titulares de la Junta Fiscalizadora y dos 2 miembros suplentes de la misma, todos con mandato por cuatro 4
años. 6.-Retribución a la Comisión Directiva. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 201689 - $ 4297,50 - 03/04/2019 - BOE

CLUB ATLETICO BELGRANO
El CLUB ATLETICO BELGRANO, con domicilio en calle Arturo Orgaz Nº 510 Ciudad Córdoba, por Acta de Comisión Directiva Nº 354, ha resuelto convocar a los Señores Socios, a los fines de la Asamblea Ordinaria, para el día 29

de Abril del 2019, a las 19 hs, la que se celebrará en la Sede del Club con domicilio en Arturo Orgaz Nº 510 Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día; 1 Designación de dos socios para que suscriban el acta de asamblea;
2 Resolver balances, inventarios, memoria de la Comisión Directiva e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico social, cerrado el 31 de diciembre del 2018; Arts. 49, 53, 54, 55 y 56 de los Estatutos del Club. Córdoba, 28 de Marzo del 2019.
1 día - Nº 201616 - $ 1008,75 - 29/03/2019 - BOE

HOLCIM ARGENTINA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM ARGENTINA S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2019, a las 9:00 horas en primera convocatoria, en calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia de Córdoba domicilio distinto al de la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta;
2 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 87 cerrado el 31
de diciembre de 2018; 3 Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: i destinar la suma de $
254.248.057 a la recomposición del saldo de resultados no asignados; ii destinar la suma de $ 142.517.407 a la recomposición del saldo de la reserva legal prevista por el artículo 70
de la Ley N 19.550; iii destinar la suma de $ 57.022.010 a la constitución de la reserva legal prevista por dicho art. 70 de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento 5%
del saldo remanente del resultado integral total neto del ejercicio bajo consideración luego de la recomposición propuesta en el acápite i y en el acápite ii, igual a $ 1.140.440.200; y iv destinar el saldo remanente igual a la suma de $ 1.083.418.190 a la constitución de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades; 4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 por la suma de $ 72.304.117 en exceso de $ 1.665.118,90
sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley N
19.550 y reglamentación, ante propuesta de no
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distribución de dividendos; 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 678.456 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 88, que finalizará el 31 de diciembre de 2019; 8 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 9 Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019; 10 Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio; 12 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14 Reforma del artículo 2 del estatuto social a fin de modificar el plazo de duración de la Sociedad; 15
Reforma del artículo 3 del estatuto social a fin de ampliar su objeto social; 16 Delegación en el Directorio de la facultad de emitir un nuevo texto ordenado del estatuto social; 17 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4 Piso, Humberto Primo 680, Córdoba X5000FAN
o en Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1106ABJ, de 9:00 a 18:00 horas, hasta el día 22 de abril de 2019, inclusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas, o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación. Asimismo, los señores accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus
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