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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 129
CORDOBA, R.A., JUEVES 12 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
CORMECOR SA

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL
DIA 15/03/2017 En la ciudad de Córdoba, a los 15 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las catorce horas 17hs, en el domicilio prefijado de Avda. Richieri N 3369 de Barrio Jardín, sede de CORMECOR S.A. y conforme el llamado realizado los accionistas y autoridades de la CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA
GESTION SUSTENTABLE DE LOS RESIDIOS
DEL AREA METROPOLITANA DE CORDOBA
Sociedad Anónima, conforme nómina que consta en el Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, los siguientes miembros: Por las Acciones Clase A: la Municipalidad de Córdoba, representado en este acto por el Sr. Hugo Romero, quién lo hace en representación del Sr. Intendente Municipal Dr. Ramón Mestre, conforme poder que acompaña. Por las acciones Clase B, el Sr. Intendente de la Municipalidad de Alta Gracia, Sr. Facundo Torres Lima; el Jefe Comunal de Villa Los Aromos, Sr. Antonio Bruno; el Sr.
Intendente de la Ciudad de Villa Allende, representado en este acto por Javier Vazquez, la Sra.
Intendenta de la Localidad de Juerez Celman, Sra. Miriam Prunotto, el Sr. Rodrigo Rufeil, por la Municipalidad de La Calera; el Sr. Juna Carlos Cimadamore por la Municipalidad de Despeñaderos y por la Municipalidad de Malvinas Argentinas lo hace su intendenta la Sra. Silvina Paola González.- Por las acciones Clase C, todos los que suscriben el libro de registro y asistencia de Asambleas. Se encuentran presentes los Directores en representación de las Acciones Clase A: Señores José Antonio AIASSA, Marcelo A.
AMBROGGIO, Hugo PESCI y Carlos TASSI;
los Directores representativos de las Acciones Clase B: Sres., Facundo TORRES LIMA y Rodrigo RUFEIL; el Director suplente en funciones de las Acciones Clase C, Sr. Daniel AYERBE.- HABIENDO QUORUM PARA SESIONAR, SE DA POR CONSTITUIDA LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA; Acto seguido se pasa a considerar y tratar el ORDEN DEL DIA: 1 Designación de los accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente. Se proponen y designan a los Ser. Víctor Hugo Romero y Javier Vazquez, para la suscripción del acta conjuntamente con el presidente del Directorio. 2
Consideración y Aprobación de las Asambleas ORDINARIAS llevadas a cabo el 14/06/2015 y 30/05/2016, por existir observaciones formales planteadas por la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. Acto Seguidos se hace lectura de dichas Asambleas y se informe sobre las observaciones formales realizadas a través del Sr. Presidente del Directorio Sr. José
Aiassa y el Sr. Síndico Clase A, Sr. Antonio Eugenio Marquez. Oído que fueran los mismos, se RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD DICHAS ASAMBLEAS ORDINARIAS, EN TODO
CUANTO A SU CONTENIDO.- 3 Aceptación de cargos propuestos a los Sres.: Rodrigo Miguel Rufeil, Gonzalo Marín Negro, Pablo Manuel Cornet, Juan Carlos Cimadamore, Jorge Guillermo Smith.- Estando presentes: los Sres. Rodrigo Miguel Rufeil, DNI 29.742.503, el Sr. Juan Carlos Cimadamore, DNI 8.033.388, manifiestan su CONFORMIDAD AL CARGO PROPUESTO Y
ACEPTAN EL MISMO, al propio tiempo, que declaran bajo juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la Ley nº 19550. Constituyendo domicilio especial art. 256, 2º párrafo, 2º parte Ley 19550 en calle Richieri nº 3369 de Barrio Jardín de esta Ciudad de Córdoba. Que no encontrándose presente: Los Sres. Gonzalo Martín Negro, DNI 30.242.833, el Sr. Smith Jorge Guillermo, DNI 25.202.184, y habiéndose llamado a los mismos, para la aceptación de cargo propuesto, su ausencia, se considera como negativa de dicha designación, por lo que se informará a Inspección de Personas Jurídicas, la no aceptación y vacante de dicho cargo, a través de nota formal firmada por el Sr. Presidente del Directorio de la sociedad. Por otra parte encontrándose presente el Sr. Juan Manuel Riba, DNI
28.788.613, manifiesta que por motivos personales no puede aceptar el cargo de Síndico suplente para el que fuera propuesto, Que encontrándose presente el Sr. Pablo Manuel Cornet, DNI 29.063.010, el mismo manifiesta que en el término de 24 horas de la Asamblea, realizará su aceptación por medio de escribano público, que presentará en la sede de CORMECOR
S.A.- 4 Consideración de planteos contables en relación a remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por ejercicios cerrados.
Aprobación de criterios contables para remuneraciones y honorarios, tratamiento de retenciones. Acto seguido el Sr. Vicepresidente, Sr. Marcelo Ambroggio, hace un informe al respecto, de acuerdo a las pautas otorgadas por el contador de la sociedad, resolviéndose por unanimidad otorgar al Directorio, la facultad de decidir sobre los parámetros económicos, contables y formales que deberán cumplirse con los organismos fiscales, tanto con los ejercicios cerrados como para el presente ejercicio contable, por lo que deberá ser objeto del orden del día de la próxima reunión del mismo.- Que habiéndose completado el Orden del Día, y no existiendo más asuntos para tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha consignada ut-supra.-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 161724 - $ 2576,72 - 12/07/2018 - BOE

SEGUI & CIA S.A.
DESIGNACIÓN DE SINDICOS Y AUDITORES
EXTERNOS Por Acta Nº 20 de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 27/04/2017, se resolvió la designación de la Cra. Isabel Elena Barros, DNI Nº 11.373.081, Matrícula Profesional 10-05631-6 CPCECBA, como Síndico y Auditor Titular, y de la Cra. María Clotilde Cabezas, DNI
12.672.496, Matrícula Profesional CPCECBA
Nº 10-04688-9, como Síndico y Auditor Suplente, por el término de un ejercicio.
1 día - Nº 161765 - $ 159,76 - 12/07/2018 - BOE

LA MORENO S.A.S.
EDICTO COMPLEMENTARIO Se agrega a la publicación del edicto nº 159082 de fecha 21 de junio de 2018, Representación: en caso de ausencia o impedimento estará a cargo del Sr.
MORENO JORGE NELSON quien actúa en su calidad de administrador suplente. Durará en el cargo mientras no sea removido 1 día - Nº 161770 - $ 140 - 12/07/2018 - BOE

HAMTO S.A.S.
EDICTO RECTIFICATIVO DEL EDICTO N
153239 PUBLICADO EL DIA 21/05/2018 Por acta ratificativa-rectificativa del 28/06/2018 se modificó el Artículo 4 del Contrato Social, quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 3
Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 4
Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
5 Prestación de servicios de asesoramiento técnico financiero, contable, comercial, fiscal, jurídico, así como servicios de gestión a personas
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