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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 15 de Julio de 2011
de terceros, de productos de la actividad agrícolaganadera y la descripta en este objeto. Asimismo la compra, venta, distribución, transporte, importación y exportación de insumos, materia prima y de productos relacionados con el agro y la ganadería. INDUSTRIAL: La fabricación de insumos, equipos, maquinarias y materias primas para la agricultura y la ganadería. Incluyendo la manufactura, renovación y reconstrucción de maquinarias y equipos agrícolas y pecuarios. La industrialización de la materia prima de origen agrícola, ganadero, frutícola, vitivinícola, granja, forestación. INMOBILIARIA Y FINANCIERA:
La realización de operaciones inmobiliarias, financieras y de inversión. Esto incluye realizar aportes de inversión de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse. También podrá realizar préstamos a particulares y financiación con fondos propios con cualquiera de las garantías previstas por la legislación vigente, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
CONSTRUCTORA: La ejecución de proyectos, dirección, administración y realización de obras urbanas o rurales, civiles o industriales, eléctricas o de cualquier otra especialidad de la ingeniería.
EXPORTADORA E IMPORTADORA:
Importación o exportación de bienes y/o servicios relacionados directamente con su objeto.
ASESORAMIENTO, MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Prestación de servicios de organización y asesoramiento comercial, financiero y técnico. Ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones, consignaciones, fiducias, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y empresas en general; con la amplitud y bajo las condiciones permitidas por las leyes vigentes. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante, será llevada a cabo por medio de éstos. Toda otra actividad o gestión directamente relacionado con el objeto social. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
N 17368 - $ 344.ARIDOS S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Nº1 En la ciudad de Río Tercero, a los 25 días del mes de octubre de 1985
siendo las 18 horas, se reúnen en el local social los señores Raúl Carlos Salguero, Néstor Manuel Lopardo, Aníbal Antonio Baeza y José Ramón Rodríguez, todos en carácter de accionistas de la sociedad, habiendo acreditado tal condición con el depósito previo de las acciones que les pertenecen en la sociedad, estando también presentes los señores Carlos Boeris y Roberto Boeris, ambos en su condición de miembros del Directorio y el contador Juan Carlos Vilches, sindico titular, y a los efectos de celebrar la Asamblea General Extraordinaria convocada por el Honorable Directorio.- Preside la Asamblea el señor Carlos Boeris, en su carácter de Presidente del Directorio, quien dá comienzo a las deliberaciones informando que de acuerdo al libro de asistencia y los derechos que importan las acciones depositadas en la sede social previo a este acto por los señores accionistas presentes, los votos que representan cada uno es el siguiente:
Accionista Carlos Raúl Salguero LE 6572911votos 75000.- Accionista José Ramón Rodríguez, LE 6583700- votos 75000.- Accionista Néstor Manuel Lopardo DNI 6605488- votos 75000.Accionista Aníbal Antonio Baeza DNI 6611773votos 75000.- Total de votos presentes 300.000
y que conforman la totalidad del capital con derecho a voto, por lo cual esta asamblea tiene el carácter de unánime. - Lo que es aprobado por
unanimidad.- Acto seguido señor Presidente dá lectura al orden del día de la Asamblea a saber: 1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firman el Acta de Asamblea.- 2º Modificación del artículo 4º de los estatutos sociales por aumento de capital social.- 3º Integración del aumento del capital social, mediante la distribución de dividendos en acciones, de las utilidades no asignadas y a disposición de la asamblea , según lo resuelto por la asamblea General Ordinaria Nº 2, celebrado el día 19 de junio de 1985.- Seguidamente pone a consideración de la asamblea el punto 1º del orden del día, el señor José Ramón Rodríguez propone para ese fín se designe al señor Raúl Carlos Salguero y al señor Néstor Manuel Lopardo, lo que aprueba por unanimidad.- A continuación se pone a consideración el punto 2º del orden del día, pide la palabra el accionista Raúl Carlos Salguero, quien propone se aumente el capital social en la suma de australes cuatro mil ochocientos setenta =A=
4870.-, modificando el articulo cuarto de los estatutos sociales luego de algunas consideraciones, se aprueba por unanimidad , quedando en consecuencia dicho artículo redactado de la siguiente manera: ARTICULO 4: El capital social es de australes cuatro mil novecientos =A=
4900, representado por cuatro mil novecientos acciones de un austral =A= 1 valor nominal cada una, ordinarias, al portador, de la clase B con derecho a un voto por acción.- El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quintuple de su monto conforme al articulo 188 de la ley 19550.- Acto seguido se pone a consideración el punto 3º del orden del día;
pide la palabra el accionista Néstor Manuel Lopardo, quien expresa que teniendo presente que la asamblea general ordinaria Nº 2, dejó expresamente a disposición de la próxima asamblea la asignación de utilidades emergentes del Ejercicio cerrado el 31 de enero de 1985, propone se asignen hasta el monto de australes cuatro mil ochocientos setenta, para distribuir en concepto de dividendos en acciones, a los fines de integrar el aumento de capital aprobado, y el remanente mantenerlo a disposición de la próxima asamblea, facultando al Presidente y Vicepresidente para que actuando conjunta o indistintamente, realicen los trámites necesarios para lograr la conformidad administrativa y las inscripción en el Registro Público de Comercio de la modificación de los estatutos aprobada en esta Asamblea, y al Directorio para que una vez cumplimentado dicho trámite, proceda a emitir las acciones correspondientes.- No habiendo otra moción, se somete a votación siendo aprobado por unanimidad, quedando en consecuencia los resultados emergentes del Balance general cerrado el 31 de Enero de 1985 asignados de las siguiente manera: Resultados según balance =A= 6552,31
$a 6.552.313.-, Honorarios a Directores =A=
600 $a 600.000, Honorarios a Síndico =A= 200
$a 200.000.-, Dividendo en Efvo =A= 600.- $a 600.000 Reserva Legal =A= 257,62 $a 257.620
Dividendos en Acciones =A= 4870.- $a 4.870.000 Disposición Próxima Asamblea =A=
24,69 $a 24.693.- No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la asamblea siendo las 21:15
horas.- Firma Ilegible: Aclarado: Carlos Boeris Presidente; firma ilegible: aclarado: Raúl Carlos Salguero Accionista; firma ilegible: aclarado:
Néstor Manuel Lopardo Accionista y otra firma ilegible.N 17369 - $ 268.ARIDOS S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 19 A los 24 días del mes de Mayo de 2002, siendo las 15:30 horas se reúnen en el local de Granadero Baigorria Nº 40 de la ciudad de Río
Tercero, los accionistas de ARIDOS S.A., estando presente el síndico titular, con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria convocada por el Directorio para este día y hora.- Preside la asamblea la Sra. Irma Leonor Cura, presidente del Directorio, quién procede a informar que de acuerdo al libro de asistencia, los votos que representan los accionistas presentes son los siguientes: Accionista Irma Leonor Cura LC
4124954 votos: 1470 Accionista Carlos Alberto Boeris DNI 22995238 votos: 710 Accionista María Alejandra Boeris DNI 17456524 votos:
720 Accionista Sucesores de Carlos Boeris CUIT
2006581995- votos 2000 total de votos presentes 4900 siendo la representante de Sucesores de Carlos Boeris, la Sra. Irma Leonor Cura LC
4124954, en su carácter de administradora judicial, lo que acredita con copia certificada del auto interlocutorio Nº 141 del 14/04/97, expedido por el Juzgado de 1 Inst., Civil, Com. y ConciliaciónRío Tercero, Secretaría Dr. Rico, por lo tanto, esta presente la totalidad del capital con derecho a voto, teniendo esta Asamblea el carácter de unánime; lo que se aprueba por unanimidad.- A
continuación se da lectura al Orden de Día: 1º Designación de dos accionistas para que junto con el Presidente firman el acta de asamblea.- 2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e informe del Síndico correspondientes al ejercicio Nº 19 cerrado el 31
de enero de 2002- 3º Consideración y aprobación de lo actuado por Directores y Síndico por igual período.- 4º Consideración y asignación de los remuneraciones a los Directores y Síndico por el ejercicio Nº 19 cerrado el 31 de enero de 2002.- 5º Destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio Nº 19.- 6º Fijación del numero de Directores Titulares y suplentes para el próximo ejercicio y elección de los mismos.- 7º Elección por un ejercicio, del síndico titular y suplentes.Puesto a consideración al punto primero 1º, se propone que firmen el acta de asamblea junto con el presidente, los Sres. Carlos Alberto Boris y María Alejandra Boeris, aprobándose por unanimidad.- Inmediatamente se pone en consideración el punto 2º, mencionando la Sra.
María Alejandra Boeris, que en mérito a que todos los accionistas tienen en su poder la documentación a tratar con anterioridad a este acto y tiempo más que suficiente para su análisis y evaluación, propone que se debatan los temas en particular y se voten en conjunto; moción aprobada por unanimidad.- Analizados todos y cada uno de los temas, sin que se formulen observaciones, se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio Nº 19 cerrado el 31 de Enero de 2002.- Seguidamente y puesto a consideración el punto 3º la accionista María Alejandra Boeris, solicita se apruebe sin más todo lo actuado por los Directores y Síndico, por estar acreditado la idoneidad y esfuerzo con que han desarrollado las tareas encomendadas, lo que votado se aprueba por unanimidad.- Acto seguido, se pone a consideración al punto 4º; concedida la palabra al Sr. Síndico, expresa que renuncia ante esta asamblea de accionistas a los honorarios que le pudieran corresponder; en igual sentido se expresa el Sr. Carlos Alberto Boeris, manifestando que es voluntad de los Directores renunciar a cualquier tipo de remuneración que les pudiera corresponder; gesto que es agradecido por los accionistas, resolviéndose por unanimidad no asignar remuneraciones a los Directores y Síndicos por el ejercicio Nº19 cerrado el 31 de Enero de 2002.- Se pone a consideración el punto 5º, el Sr.
Carlos Alberto Boeris expone sobre la conveniencia de no distribuir el saldo de Resultados Acumulados, haciendo moción concreta de que se mantengan a disposición de la próxima
3 asamblea, siendo aprobado por unanimidad.Puesto a consideración el punto 6º el Sr. Carlos Alberto Boeris propone se fije en dos el número de Directores Titulares, y un suplente, lo que se aprueba por unanimidad.- Acto seguido propone se designe como Directores Titulares a la Sra.
Irma Leonor Cura y al Sr. Carlos Alberto Boeris, y al señor Sergio Armando Magnaldi como suplente, lo que se aprueba por unanimidad.- A
continuación se pone a consideración el punto 7º, siendo propuesto para síndico titular al Cr.
Juan Carlos Vilches y como suplente al Dr. Aukha Barbero por el término de un ejercicio, siendo aprobado por unanimidad.- Agotado el orden del día y siendo las 17.30 horas, se da por finalizada la asamblea.- Irma L.C. de Boeris aclarado: Irma Leonor CURA.- Firma ilegible: aclarado Carlos Alberto BOERIS.- Firma Ilegible: aclarado Maria Alejandra BOERIS.N 17370 - $ 268.LOS REARTES S.A.
Designación de Autoridades Por Acta Nro. Once de Asamblea General Ordinaria del 10/05/2011 se resolvió prescindir de la Sindicatura e integrar el Directorio con dos miembros titulares y uno suplente por el término de tres ejercicios, designándose en el cargo de Presidente a María de los Angeles Martínez D.N.I. 12.144.055. Director Titular a Federico Flores DNI 29.402.212 y como Director Suplente a Ana Beatriz Flores de Franco D.N.I.
10.252.926.
N 17363 - $ 40.LAS FRESIAS S.A.
Edicto Rectificativo de la publicación de fecha 29/05/2009, Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba Nº 99; donde dice: En la ciudad de Córdoba , siendo las 15 horas del día 30 de Abril de 2008, en la sede social sita en calle Moctezuma Nº 850 Bº Lomas Oeste Villa Allende, Provincia de Córdoba, debe decir: En la ciudad de Villa Allende, siendo las 15 horas del día 30 de Abril de 2008, en la sede social sita en calle Moctezuma Nº 850 Bº Lomas Oeste Villa Allende, Provincia de Córdoba.
N 17366 - $ 40.CREDIT NORT S.A.
Modificacion de denominacion social y Directorio.
Por acta rectificativa de fecha 22/04/2010 se resuelve: A Se rectifica el Punto I del Acta Constitutiva quedando redactado de la siguiente forma: I Constituir una Sociedad Anónima con la denominación de CREDITOS DEL NORTE
S.A. que tendrá domicilio legal en la Localidad de Las Peñas, Provincia de Córdoba, y sede social en calle Carranza Martinez Nº 224, Localidad de Las Peñas, Provincia de Córdoba. B Rectificar el ARTICULO PRIMERO del estatuto, quedando redactado de la siguiente forma: ARTICULO
PRIMERO: Con la denominación de CREDITOS
DEL NORTE S.A. queda constituida una sociedad anónima que se regirá por este Estatuto, por la Ley de Sociedades Comerciales, las normas del Código de Comercio y demás leyes aplicables a la materia. C Rectificar el punto III del acta constitutiva quedando redactado de la siguiente forma: III Designar para integrar el primer Directorio de la Sociedad por el término de un ejercicio a Osvaldo Oscar Bolatti en el cargo de Presidente, y el Sr. Edgar Alexis Monteresino, en el cargo de Vicepresidente, Gerardo Jose Cassina, y Gastón Edmundo Cravero en el cargo de