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BOLETÍN OFICIAL

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correspondientes. g Constituir depósito de dinero o valores en las instituciones bancarias o financieras, en cuenta corriente, caja de ahorros y a plazo fijo, pudiendo extraer, en todo o en parte dichos depósitos, girando sobre los mismos, toda clase de libranzas admitidas por la ley; descontar letras de cambios, vales, billetes, pagarés, y toda clase de papeles de créditos, firmar letras como aceptantes, girantes, endosantes y avalistas y realizar todas las demás operaciones bancarias que se requieran para el mejor cumplimiento del objeto social. h Transar, conceder esperas, quitas y remisiones de deudas, compensar, hacer donaciones y aceptarlas. i Comparecer en juicio ante los tribunales de cualquier fuero o jurisdicción, por sí o por medio de apoderados, ya sea, declinar o prorrogar jurisdicciones, absolver posiciones, transigir, transar, comprometer las cusas en árbitros o arbitradores, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas, ejerciendo y ejecutando cuantos más actos sean necesarios para la mejor defensa de los derechos de la sociedad. j Conferir poderes generales o especiales. k Realizar gestiones y celebrar convenios con las entidades administrativas nacionales, provinciales, municipales y entes autárquicos. i Otorgar fianzas relacionadas con los negocios sociales. m Designar los empleados que juzguen convenientes, asignándole las funciones y fijando sus remuneraciones, con facultad para aplicar sanciones y disponer su remoción. n Convocar a reunión de socios, siempre que lo consideren necesario. o Presentar anualmente el balance general, inventario y cuenta de ganancias y pérdidas, dentro de los noventa días de cerrado el ejercicio.
p Realizar todo y cada uno de los actos y operaciones autorizadas por las leyes civiles, comerciales y administrativas, que se requieran para el cumplimiento del objeto social, suscribiendo, en cada caso, toda la documentación necesaria, entendiéndose que la enunciación precedente, es meramente enunciativa y no taxativa. En este acto se designa al Sr. Evelio Juan Masut, LE 6.422.486". Morteros, 14 de mayo de 2009. Fasano, Sec..
Nº 11274 - $ 283
LAS DOS M S.A.
POZO DEL MOLLE
Elección Directorio Por Acta N 1 de Asamblea Ordinaria del 04/
03/2009 se resolvió por unanimidad: 1 fijar en 3
el número de Directores Titulares y en uno el de Director Suplente; 2 designar, por 3 ejercicios, para integrar el Directorio como: DIRECTORES
TITULARES: Víctor Hugo Melano, D.N.I. N
16.634.453; Patricia Mabel Melano de Bollatti, D.N.I. N 17.989.865; y Ariel Gustavo Melano, D.N.I. N 25.971.909; y como DIRECTORA
SUPLENTE: Alida Mafalda Borgiattino de Melano, L.C. N 4.628.141; y 3 en el cargo de PRESIDENTE a: Patricia Mabel Melano de Bollatti y de VICEPRESIDENTE a: Víctor Hugo Melano. Los directores designados fijan,a los efectos previstos en el artículo 256 - Ley 19.550, como domicilio real y especial en calle Deán Funes N 125 - Pozo del Molle - Departamento Río Segundo - Provincia de Córdoba..
N 11253 - $ 39.KURSAAL S.A.
Reforma Estatuto - Aumento De Capital Elección De Autoridades Por Asamblea Gral. Ord. y Extraord. del 05/12/
08 se rectificó la Asamblea Gral. Extraord. del 23/

08/2002, quedando el Art. 7º y 9º redactado como sigue: ARTICULO SEPTIMO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General de Accionistas entre un mínimo de uno y un máximo de nueve con mandato por tres ejercicios siendo reelegibles indefinidamente. Sus funciones serán remuneradas con imputación a gastos generales o a utilidades líquidas y realizadas del ejercicio en que se devenguen según lo resuelva la Asamblea General y en la medida que la misma disponga. La Asamblea General deberá elegir también entre uno y nueve miembros suplentes y por el mismo plazo, para el supuesto caso que la sociedad prescinda de la sindicatura. En el caso las vacantes que se produzcan en el directorio se llenaran por los suplentes que la Asamblea general haya designado y en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión designarán de entre ellos un presidente y un vicepresidente este último reemplazara al primero en su ausencia o impedimento, actuando como vocales los restantes directores en el orden de prioridades que igualmente se les deberá asignar. El mandato de los Directores se entiende prorrogado hasta tanto sus reemplazantes designados por la Asamblea Ordinaria tomen posesión de sus cargos. El Directorio se reunirá por convocatoria del Presidente todas las veces que el interés de la sociedad lo requiera, igualmente se reunirá extraordinariamente por convocatoria del Síndico, si estuviera en funciones, o cuando así lo solicite cualquiera de los Directores. Las resoluciones del Directorio se consignarán en un libro de actas llevado en forma legal, las que serán firmadas por todos los asistentes, constando en esa forma la asistencia del o de los Directores y del Síndico en su caso. En caso de fallecimiento, renuncia, incapacidad u otro impedimento temporal o permanente para ejercer el cargo el Director será reemplazado por el suplente en caso de directorios unipersonal, o por quien le siga en jerarquía, así el vicepresidente reemplazará al presidente, el vocal primero al vicepresidente, el vocal segundo al vocal primero y así sucesivamente, incorporándose en cada caso un director suplente.
En caso de directorio pluri personal, el Vicepresidente reemplazará al Presidente en los casos de renuncia, muerte, ausencia u otro impedimento, sin tener que justificarlos ante terceros y tendrá mientras ejerza la presidencia la presidencia las mismas atribuciones y deberes que el titular. En caso de directorio pluri personal, los Vocales del Directorio desempeñarán sus funciones dentro de las actividades que el mismo les asigne. Reemplazarán al Vocal que les antecede, al Vicepresidente o al Presidente en caso de acefalía, en las condiciones de los artículos correlativos de este Estatuto y en el orden de prioridad que tengan asignado. El directorio funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes. Los directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la sociedad, en efectivo o en títulos públicos, una cantidad equivalente a la suma de Pesos Un mil $
1.000, o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad, con el visto bueno del Síndico Titular, en su caso.
Este importe podrá ser actualizado por la Asamblea Ordinaria conforme al índice de precios mayoristas nivel general que publica el I.N.D.E.C.
Estas garantías no podrán ser retiradas de la sociedad hasta seis 6 meses después de finalizado el mandato.- ARTICULO NOVENO:
La sociedad prescinde de la sindicatura haciendo opción de lo establecido por el Art. 284 último párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales, teniendo los accionistas el las facultades de contralor del Art. 55 del mismo ordenamiento le-

gal.- Cuando por exigencia legal la fiscalización privada se hiciera obligatoria, la misma estará a cargo de uno 1 a tres 3 Síndicos titulares e igual número de suplentes, electos por la Asamblea General Ordinaria.- Los primeros síndicos electos, tanto titulares como suplentes, durarán en sus funciones hasta que venzan los términos por los cuales han sido designados los directores que se encuentren en sus cargos a la fecha de la Asamblea.Posteriormente serán elegidos por tres ejercicios.Tendrá la función, condiciones, responsabilidades, deberes y atribuciones asignadas por la Ley 19.550.- Por Asamblea Ordinaria del 23/08/2002
se eligieron las siguientes autoridades: Ing. Carlos Alberto Caruso como Director Titular/Presidente, D.N.I. Nº 2.798.401 y al Señor Arq. Gabriel Avila Nores D.N.I. Nº 13.963.937 como Director Suplente.- Por Asamblea Gral. Ord. Del 13/06/
2003 se aceptó la renuncia del Dtor. Spte. Gabriel Avila Nores, eligiendo en su reemplazo hasta completar mandato a Isabel Claudina Passadore, D.N.I. Nº 7.378.730.- Por Asamblea Gral. Ord.
del 18/05/2005 se eligieron las siguientes autoridades Pte. Ing. Carlos Alberto Caruso, D.N.I. Nº 2.798.401 y a Carlos Francisco Caruso, D.N.I. Nº 11.054.761 como Director Suplente.Y por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 05/12/08 se procedió a aumentar el capital social, y proceder en igual manera ante las pérdidas acumuladas a reducirlo en forma obligatoria de tal manera que el capita social quedó establecido en $8.190.000, modificándose el Art. 4º como sigue:
El Capital Social será de PESOS OCHO
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL $
8.190.000 representado por OCHO MILLONES
CIENTO NOVENTA MIL 8.190.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a UN 1 voto por acción, de un valor nominal de Pesos Uno $1 cada una. En los aumentos futuros, el capital deberá suscribirse totalmente en cada acto, y deberá integrarse de la forma prescripta en el Art. 166 de la Ley Nº 19.550.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la ley 19.550.Se modificó el Art. 1º quedando de la siguiente manera: "La sociedad se denomina "KURSAAL
S.A con domicilio legal en la Provincia de Córdoba, República Argentina.- Por decisión del Directorio podrá establecer y mudar la sede social dentro de la jurisdicción de la Provincia de Córdoba.- Podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier tipo de representaciones dentro o fuera del país".- Se ratificó la sede social en calle Chubut Nº 612 de la ciudad de Córdoba.- Atento las modificaciones efectuadas se procedió a aprobar un Estatuto Ordenado.- Se eligieron las siguientes autoridades:
Presidente Carlos Alberto Caruso, D.N.I. Nº 2.798.401 Y A Carlos Francisco Caruso, D.N.I.
Nº 11.054.761 como Director Suplente.- Todas las Asambleas indicadas fueron ratificadas o rectificadas según se indicó por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/12/08.Nº 11256 - $ 315.-

Córdoba, 03 de Junio de 2009