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Aviso número 220115

SOCIEDADES / SOCIEDAD ANÓNIMA SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA
INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA
POR 1 DIA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas Jurídicas Registro Público de Comercio - Fiscalía de Estado, C.P.N. Aldo Eduardo Madero, quien firma como titular, se hace saber que por Expte. 5766/205-S-18 y 6296/205S-18, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 12/10/2018, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad anónima "SOCIEDAD ANÓNIMA SAN MIGUEL AGRÍCOLA
GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA" en las siguientes reuniones de Directorio y de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a saber: REUNIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 08-03-2018: 1.- Se considera y se aprueba la Memoria y Estados Contables de la sociedad por el ejercicio anual finalizado el 31-12-2017.- 2.- Se considera y se aprueba el resultado del ejercicio.- 3.- Se considera y se aprueba convocar a reunión de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 18-04-2018 y se establece el Orden del Día.- 4.- Se considera y se aprueba la actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta la suma de u$s 50.000.000
Dólares estadounidenses cincuenta millones o su equivalente en otras monedas, autorizado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución N 17.411, de fecha 8 de Agosto de 2014, actualizando el prospecto del Programa con la información contable, financiera y comercial y solicitar su autorización a la Comisión Nacional de Valores.- 5.- Se considera y se aprueba realizar la sub delegación de la aprobación de la actualización del Programa y demás actos vinculados, aprobados en el punto anterior, en determinados funcionarios de la Sociedad estableciendo sus facultades.- 6.- Se considera y se aprueba revocar los Poderes otorgados a favor del Sr. Alejandro Moralejo D.N.I.
N 18.276.978.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 18-04-2018:
1.- Se designa a dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art.
234 inc. 1 de la ley N 19.550 y la información requerida por el art. 62, apartado b, inc. 5 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-2017.- 3.- Se considera y se aprueba la asignación de los resultados del ejercicio, la integración de la reserva legal y de la reserva facultativa.- 4.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y se establece su remuneración por encima de los topes establecidos en el art. 261
de la Ley N 19.550.- 5.- Se considera y se aprueba lo actuado por la Comisión Fiscalizadora y se establece su remuneración.- 6.- Se considera y se establece la remuneración de los Auditores Externos.- 7.- Se considera y se fija el número de Directores Titulares en nueve miembros y el número de Directores Suplentes en dos miembros; procediéndose a designar a aquellos cuyo mandato se venció al finalizar el ejercicio 2017 y en consecuencia se designa como Directores Titulares a los Sres. ALEJANDRO ANCHORENA h, AGUSTIN OTERO MONSEGUR, y PABLO JORGE PEREYRA IRAOLA, estableciéndose un mandato de tres años para los Sres. Alejandro Anchorena h y Agustín Otero Monsegur y estableciéndose un mandato de un año