Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 18/1/2021
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego
595 AÑOAÑO
- Ushuaia, 18dede Enero 2021 - Nº 4779
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- Ushuaia, Lunes 04Lunes de Enero 2021
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CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio de Keikruk S.A. se hace saber por cinco días lo siguiente:
DENOMINACIÓN: Keikruk S.A.
DOMICILIO: 25 de Mayo 3075 Río Grande Provincia de Tierra del Fuego.
INSTRUMENTO: Acta de Directorio Nº 79 de fecha 11 de Enero de 2021.
Punto 7: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Enero de 2021 a las 16:00 hs. a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Designación de los miembros del Directorio y de los cargos a desempeñar por cada uno de ellos por los próximos 3 ejercicios; 3 Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, información complementaria contenida en Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 31 de Octubre de 2016; 4 Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, información complementaria contenida en Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de Octubre de 2017; 5 Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, información complementaria contenida en Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 15 finalizado el 31 de Octubre de 2018; 6 Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, información complementaria contenida en Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 16 finalizado el 31 de Octubre de 2019; 7 Tratamiento de los resultados acumulados. Toma la palabra el señor Eneas Luis Pampliega quien somete a consideración el séptimo punto del Orden del Día y manifiesta que en virtud de lo dispuesto por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, corresponde que el Directorio convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Enero de 2021 a las 16:00 hs. a los efectos de considerar Orden del Día más arriba citado. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve y aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Enero de 2021 a las 16:00 hs., a los efectos de tratar el Orden del Día previamente indicado. Se deja constancia que la presente convocatoria se realiza en los términos del artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, y no habiendo comprometido su asistencia al acto los accionistas que representan el 100% del capital social, esta convocatoria se publicará durante cinco 5 días en el diario de publicaciones legales. Siendo las 19:00 hs., y no habiendo más asuntos que considerar, se da por terminada la reunión.
Río Grande, 14 de Enero de 2021.
Eneas L. Pampliega - Presidente.B.O. 4779/4783
EDICTOS
Por disposición de las normas de la Comisión Nacional de Valores se hace saber por un 1 día:
Denominación: Newsan S.A.
Que por Asamblea General Ordinaria del 29/04/20 se aprobó la renuncia de los Sres. Fabio Alejando Delamata y Martín Gabriel Koltan a sus cargos de Directores Titulares y del Sr. Gustavo Luis Castelli a su cargo de Director Suplente. A su vez se resolvió designar a los Sres. Álvaro Javier Fabeiro y René Germán Ceballos como Directores Titulares y a los Sres. Fabio Alejando Delamata y Martín Gabriel Koltan como Directores Suplentes quedando en consecuencia el Directorio de la Sociedad conformado de la siguiente manera: Presidente: Luis Santiago Galli; Vicepresidente: Rafael Vieyra, Directores Titulares: María Fernanda Torquati, Álvaro Javier Fabeiro y René Germán Ceballos; y Directores Suplentes: Juan Ignacio Moine, Fabio Alejando Delamata, Martín Gabriel Koltan y María Cecilia Yad. Los directores constituyen domicilio especial en Roque Perez 3650, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fdo.: María Victoria Enriquez Martinez. Apoderada.
Por disposición de las normas de la Comisión Nacional de Valores se hace saber por un 1 día:
Denominación: Newsan S.A.
