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AÑO XVII LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA N 1 RUBRICADO con fecha 30 de abril de 1980, protocolizada mediante Escritura Pública N 649 de fecha 17/09/2008, suscripta por el Escribano Patricio Segundo Sala.
MODIFICACION DE LA
CLAUSULA NOVENA DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
"La Dirección y administración de la sociedad están a cargo de un Directorio integrado por uno a cinco directores titulares, pudiendo la Asamblea de Accionistas elegir igual o menor número de suplentes, quienes ocuparán cualquier vacante en el orden de su elección. Esta disposición será obligatoria mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura. Los Directores se desempeñarán en sus cargos por el término de dos años.
La Asamblea determinará el número de directores y su remuneración. El Directorio sesiona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de los miembros presentes. En caso de igualdad de votos, el Presidente tiene voto de desempate. En su primera reunión, el Directorio designará un Presidente y, en caso de pluralidad de miembros, podrá designar un Vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. En garantía del fiel cumplimiento de sus funciones, los Directores titulares deberán depositar la suma de $ 10.000
pesos diez mil o su equivalente en moneda extranjera, bonos, títulos valores públicos, o el monto que en el futuro establezca la autoridad de contralor.
El depósito de estos valores deberá ser efectuado en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad.
Esta garantía también podrá ser constituida mediante fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que por ley requieren poderes especiales de acuerdo con el artículo 1881 del Código Civil y al artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. En especial el Direc-

Ushuaia, Miércoles 08 de Octubre de 2008 - Nº 2487

torio podrá operar con toda clase de bancos, entidades financieras o entidades crediticias oficiales o privadas, otorgar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultades de sustitución, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o el Vicepresidente en su caso".

ANEXOS
DECRETO Nº 2046/08
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

MODIFICACION FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO DE
SANELCO SA
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME
Nº 35 DE FECHA 28/05/2008
OBRANTE A FS. 132 VTA DEL
LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA RUBRICADO BAJO EL
N 975, FOLIO 59, TOMO II, AÑO 1980, protocolizada mediante Escritura Pública N 614
de fecha 03/09/2008, suscripta por el Escribano Patricio Segundo Sala Se modifica la fecha de cierre de ejercicio económico de la Sociedad al 31 de diciembre de cada año.
MODIFICACION DE LA
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
"El ejercicio social cierra el treinta y uno de diciembre de cada año. A
esa fecha se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias líquidas y realizadas se destinarán: 1
El cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social a fondo de reserva legal; 2 A remuneración del Directorio y la Sindicatura. El saldo tendrá el destino que decida la Asamblea de Accionistas. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción".
Ushuaia, 03 de octubre de 2008.
Dra. Gabriela F. Vaccarezza - Directora de Registros - I.G.J.

DECRETO Nº 2049/08 ANEXO I

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