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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 19 de febrero de 2024

Sociedad no comprendida en el art. 299 L.S. Manuel H. Kosoy, Presidente.
feb. 14 v. feb. 20

AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Autopistas de Buenos Aires S.A. AUBASA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de marzo de 2024, a las 12 horas en primera convocatoria; y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Nº 46 Nº 561, piso 9º, La Plata, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2. Aceptación de la renuncia al cargo de Director Titular y Presidente del Directorio presentada por el Esc. Ricardo Lissalde;
3. Aceptación de la renuncia al cargo de Director Titular y Vicepresidente del Directorio presentada por el Lic Felipe Vismara;
4. Designación de un Director Titular a cargo de la Presidencia del Directorio de la sociedad;
5. Designación de un Director Titular a cargo de la Vicepresidencia del Directorio de la sociedad.
Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Juan Alfredo Dominguez Blanco, Gerente de Asuntos Legales Autopistas de Buenos Aires S.A.
feb. 14 v. feb. 20

POLICLÍNICA PRIVADA PAZ S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 7 de marzo de 2024, en la sede social sita en calle Sarmiento Nº 877 de Tandil, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Documentación prevista en el Artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 para el ejercicio cerrado el 31/12/2023.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la renuncia formulada por el Directorio a percibir los honorarios devengados por su actuación.
5 Consideración del destino del dinero aportado por los socios. Aumento del capital social. Constitución de deuda.
6 Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
7 Suspensión de actividades. Venta del inmueble donde funciona la Clínica. Venta de los bienes muebles. Instrucciones al Directorio.
8 Desvinculación de los empleados. Consideración de los acuerdos celebrados.
9 Consideración de la forma de pago de los gastos básicos de mantenimiento del inmueble.
10 Autorizaciones y designaciones.
Declaramos que la sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asis tencia a las Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238 de la Ley 19.550. Ignacio López, Abogado.
feb. 15 v. feb. 21

ORGANIZACIÓN MÉDICA ATLÁNTICA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de marzo de 2024 a las 19 hs. y en segunda convocatoria a las 20 hs. en la sede social calle 25 de Mayo 3542 de la ciudad de Mar del Plata, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas presentes para la firma del acta de la Asamblea juntamente con quien la preside.
2 - Explicación de causas de la demora en la realización de la Asamblea conforme plazos estatutarios.
3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estados Complementarios, Anexos e Informe del señor Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2023.
4 - Aplicación del resultado del ejercicio.
5.- Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección por el término de dos años.
6 - Remuneración al Directorio, de acuerdo a lo establecido por el art. 261 de la ley 19550 y sus modificaciones aplicándose en su caso la excepción normada en su último párrafo.
7.- Determinación de suma de dinero a ser dada en garantía por los Directores art.17 del Estatuto Social 8. - Aprobación gestión Directorio 9 - Aprobación gestión Sindicatura 10.- Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.- El Directorio Nota: Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán comunicar por medio fehaciente su voluntad de concurrir a la misma o depositar sus acciones nominativas o presentar certificado de depósito de las mismas por banco o institución autorizada, con tres días de anticipación a la Asamblea. Si a la hora fijada no se encontraran accionistas que representen la
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