Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 04/10/2019 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 04 de octubre de 2019
POR 1 DÍA - Renuncia Director Titular y Designación de Reemplanzate. Asamblea Extraordinaria Unánime de fecha 25.02.2013. Por Asamblea Extraordinaria Unánime de fecha 25-02-2013, autoconvocada por sus Socios. Se cuenta con el quórum del ciento por ciento del Capital Social conforme surge del Libro de Registros de Asistencia a Asamblea N 3, Folio N 21. Se encuentran presentes, en representación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Alberto Perez y en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Señor Ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Dr. Diego Cesar Santilli. Los mencionados concurren en representación de los respectivos Gobiernos que integran, en virtud de la Cláusula Décima del Convenio Ampliatorio de CEAMSE, celebrado el 6 de mayo de 1977, ratificado por ley 8981 y por Ordenanza de al ex MCBA Nro. 33.691. Encontrándose de tal manera representados los dos únicos Titulares de la Sociedad, poseedores de la totalidad del capital social, funciona la Asamblea conforme las normas establecidas por el articulo 237 ultima parte de la Ley de Sociedades N 19.550. Abierto el Acto por el representante del gobierno de la Provincia de Buenos Aires se procede a dar lectura al siguiente Orden del Día: 1.Designación del Presidente de la Asamblea. 2.-Consideración de la renuncia presentada al cargo de Director Titular por el Ing. José Luis Novick y designación de su reemplazante. A continuación se pone a consideración el primer Puntos del Orden del Dia y los representantes de ambos Socios resuelven que el representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asuma la Presidencia de la Asamblea, quedando así resuelto este punto Orden del Día, por unanimidad de los Socios. Se pone en conocimiento el Segundo Punto del orden del Día: la Asamblea toma conocimiento de la renuncia presentada por el Sr. Director Titular Ing. José Luis Novick. Para la cobertura del cargo que ha venido ejerciendo el Ing. Novick el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propone al Lic. Gustavo Javier Coria, DNI 20.683.036.
Los representantes de ambas jurisdicciones manifiestan su conformidad, por lo cual la Asamblea por unanimidad resuelve aceptar la renuncia al cargo de Director Titular presentada por el Ing. José Luis Novick aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados. En su reemplazo, la Asamblea por unanimidad designa para el cargo de Director Titular al Lic. Gustavo Javier Coria, DNI 20.683.036 en los términos, con los alcances y por el plazo establecido en el art. 10
del Estatuto Social. Habiéndose concluido con el tratamiento de los temas del Orden del Día se da por finalizada la Asamblea - Pablo Gabriel Schmidt - T: XII F: 217 C.A.L.Z.
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POR 1 DÍA - Por Reunión de Socios del 5/9/19 se reformó artículo 8 del contrato social. Dr Ignacio Martínez Buzzzoni Abogado
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