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Por acuerdo del Consejo de Administración de 18 de agosto de 2023, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALCURA HEALTH ESPAÑA, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 28 de septiembre de 2023 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de septiembre de 2023, a las 11.00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del objeto social de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia del acuerdo anterior, relativo al objeto social.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el Art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Igualmente, y a los efectos de lo establecido por el Art. 287 de la Ley de Sociedades del Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Órgano de Administración sobre la misma, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Viladecans, 18 de agosto de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración de Alcura Health España, S.A, D. David Pérez Hidalgo.