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RECTIMECA SOCIEDAD ANONIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a señores accionistas de Rectimeca, S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 27 de julio de 2023, a las diecinueve horas y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en su caso, en el domicilio social del Polígono Industrial Aldea Moret s/n, de Cáceres, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración cuyo número de consejeros será de cuatro miembros.
Segundo.- Apoderamiento y facultades para la interpretación, subsanación, ejecuciones y desarrollos de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciban de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Tercero.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria , cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita , los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Cáceres, 30 de junio de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Montaña Mosquete Carrero.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 131 del Miércoles 12 de Julio de 2023. , Convocatorias De Juntas.