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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE UBICENTRO S.A.D. Fernando Martínez Sanz, representante persona física de INTERVENTUM CONCURSAL, S.L.P., según autorización expresa del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid en su auto de 7 de junio de 2023 dictado en procedimiento del Concurso Voluntario de UBICENTRO S.A (autos 422/2012), convoca a los Sres. accionistas de UBICENTRO S.A. a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en primera convocatoria el día 5 de septiembre de 2023 a las 12 horas, o el 6 de septiembre de 2023 a las 12 horas en segunda convocatoria, en el Paseo General Martínez Campos 42 Bajo 1 de Madrid, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de liquidadores o reactivación de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio y de la gestión realizada por la Administración Concursal.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio y de la gestión realizada por la Administración Concursal.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que se encuentran a disposición de los socios, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación, y el informe de gestión, en el despacho de quien fuera Administrador concursal de la compañía (sito en Paseo General Martínez Campos 42 Bajo 1 de Madrid), toda vez que ya no se encuentra a disposición de la sociedad la que en su día fue su sede social. Los socios que lo deseen podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas para el conocimiento de los asuntos referidos en el orden del día que se remitirá a la dirección de correo electrónico que faciliten al efecto.

En Madrid, 26 de junio de 2023.- Representante Interventum Concursal SLP, Fernando Martínez Sanz.