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El Órgano de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), en el edificio América, avenida de Bruselas, 13, 1.º-D, 28108, el día 26 de noviembre de 2019, a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 27 de noviembre de 2019, a las diez horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de 26 de junio de 2019.
Segundo.- Propuesta de modificación, en su caso, del artículo 18.º de los Estatutos Sociales referente a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.
Tercero.- Propuesta de modificación, en su caso, del artículo 23.º de los Estatutos Sociales referente al lugar y tiempo de celebración de la Junta General de Accionistas.
Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, y ejecución de los acuerdos anteriores.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta como Punto Segundo y Punto Tercero del Orden del día, y el informe justificativo de la misma, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de los Administradores, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Madrid, 25 de septiembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Mercedes Bravo Osorio.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 193 del Martes 8 de Octubre de 2019. , Convocatorias De Juntas.