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ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR,S.A.
Se convoca a los señores accionistas de Actividades e Inversiones MURALMUR, S.A., a la Junta general ordinaria correspondiente al ejercicio 2017, a celebrar en sede social, calle Jaime I, n.º 2, 5.º D, 30008, de Murcia, el día 28 de junio 2018 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y en su caso el día viernes 29 de junio 2018 a las 16:30 h en segunda convocatoria, y para la extraordinaria con las mismas fechas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo a los siguientes ordenes del día.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe de la sociedad del ejercicio 2017 por parte del Gerente Administrador.
Segundo.- Aprobación de la memoria, balance, cuentas de resultados e informe de gestión del 2017, así como distribución de beneficios.
Tercero.- Aprobación de la gestión y objetivos correspondientes al 2017.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Informe de evolución y perspectivas del 2018-2020. Aprobación de objetivos y propuesta de incremento y remuneración para el 2019 del Gerente Administrador y asistente. Renovación de poderes y contrato del Gerente Administrador.
Segundo.- Propuesta del plan de acción 2019-2020. Autorizaciones y ratificaciones relativas a arrendamiento de naves y venta de acciones de participadas.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.
Murcia, 30 de abril de 2018.- El Gerente Administrador, José María Casanova Ródenas.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Martes 8 de Mayo de 2018. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.