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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 3 de noviembre de 2016 a las 13:00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 4 de noviembre de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria si procediera en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Camí dels Frares, calle n.º 3, isla n.º 11, parcela 3, de Lleida con arreglo al mismo

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Balance cerrado a 31 de agosto de 2016.

Segundo.- Reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad y simultánea ampliación de capital con emisión de nuevas acciones por aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el balance y del informe sobre la reducción y simultánea ampliación de capital, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 28 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gaspar Linares Bertolín, persona física representante de COFARES CORPORACION, S.L.U.