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MADRID DIARIO DE LA NOCHE, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2016 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de mayo, a las 13:00 horas en el domicilio social, reuniéndose en segunda convocatoria el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo durante el referido ejercicio.
Tercero.- Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad. Delegación en el Órgano de Administración para la elección de la dirección URL.
Segundo.- Modificar el artículo 11 de los Estatutos Sociales para poder convocar la Junta General mediante inserción de la convocatoria en la página web.
Tercero.- Reelección o nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.
Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de las Juntas Generales, incluido el informe justificativo y la propuesta de modificación estatutaria.
Madrid, 28 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo, Gregorio Fraile Bartolomé.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 71 del Jueves 14 de Abril de 2016. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.