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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 25 de junio de 2015 a las 13 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria si procediera en el edificio de Cofares, Ctra. de Fuencarral a Alcobendas, n.º 6, de Madrid, con arreglo al mismo

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de nuevos Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del sistema de administración de la sociedad. Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias e informe sobre las mismas, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío inmediato de todo ello, y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con las cuentas anuales que se someten a aprobación.

Madrid, 18 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.