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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Benigno Rivera, sin número, PolÃgono Industrial del Ceao (Lugo), el dÃa 11 de junio de 2015, a las diecisiete horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2014 de Prebetong Lugo Hormigones, Sociedad Anónima, asà como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
Tercero.- Dividendo Extraordinario con cargo a Reservas de Libre Disposición.
Cuarto.- Renovación estatutaria de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, asà como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Lugo, 16 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Jueves 7 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.