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INVERSIONES NAIRA SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Inversiones Naira SICAV, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, c/ Fernando el Santo, n.º 23, de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2014, a las once horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 27 de junio de 2014, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e Informe de gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2013.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas. De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, 100 acciones que con una antelación de cinco días a aquél que en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.
Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Lunes 19 de Mayo de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.