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Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2014 a las 12,00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses, nombramientos y renovaciones de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio económico de 2013, formulados por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de reducción del capital social para restablecer el equilibrio patrimonial, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los Sres. accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la entidad, o a solicitar a ésta el envío inmediato y gratuito de cuantos documentos hagan referencia a los puntos del Orden del Día a tratar.

Tomares, 10 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.