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CAPITALZA, S.A., SICAV
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 11 horas del día 6 de mayo de 2014 en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 7 de mayo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2013, y de la aplicación de sus resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2013.
Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del cargo de Auditores.
Quinto.- Acuerdos sobre forma de convocatoria de Junta de Accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Autorización a consejeros para ejercer cargos en sociedades similares.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2013, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Barcelona, 5 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 57 del Lunes 24 de Marzo de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.