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Consejo de administración de Tejas Cobert, Sociedad Anónima, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2013, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración el día 22 de julio de 2013, en convocatoria única a las trece horas con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Acuerdo que proceda respecto de la propuesta de ampliación de capital social mediante aportación dineraria y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta general los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos que se propone y el informe del Consejo de administración justificativo de la misma. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Villaluenga de la Sagra (Toledo), 17 de junio de 2013.- Carmen del Río Novo, Consejero-Secretario del Consejo de Administración.