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AUTOMÓVILES LA OSCENSE, S.A.
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2013 a las 12 horas, en el domicilio social sito en Huesca, calle Parque, n.º 3, Portal 1-B C, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de las Consolidadas del Grupo, de los Informes de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Censura y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Propuesta de Distribución de dividendos.
Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2013.
Quinto.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas del Grupo para el 2013.
Sexto.- Renumeración y refundición de los estatutos sociales de la compañía, sin modificación ni alteración de su contenido.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Huesca, 16 de mayo de 2013.- D. Ignacio Martín-Retortillo Baquer, Presidente.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Jueves 23 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.