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Los Administradores solidarios de la sociedad, acuerdan convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 24 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social de Barco de Valdeorras (Orense), avenida de Galicia, número 20, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 25 de junio de 2013, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2012, así como del informe de gestión del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de títulos propios.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe emitido por la firma auditora, así como el informe de Administradores sobre los puntos del orden del día que lo requieren. Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la avenida de San Luis, 77, de Madrid, o en las oficinas administrativas de la sociedad en avenida Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedores de 600,00 euros nominales en acciones de fundador y ordinarias.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, Antonio Lucas Mármol.