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PUERTO PUNTA PORTALS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Son Caliu, sito en Calviá (Mallorca), Av. Son Caliu, 8, el próximo día 24 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución al Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012.
Quinto.- Modificación y refundición de los artículos 8.º, 11.º, 13.º y 14.º de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Lectura y aprobación de acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier socio tiene el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Calviá (Mallorca), 30 de abril de 2013.- Fernando Bobo Gumpert, Secretario del Consejo de Administración de Puerto Punta Portals, S.A.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 89 del Martes 14 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.