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SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio sito en Madrid, Avenida Ensanche de Vallecas, 44, 5ª planta, el próximo 3 de junio de 2013, con carácter de Ordinaria, a las 18:30 horas, en 1ª convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en 2ª convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobar la actuación de D. Juan Antonio Carpintero, como Presidente, y D. Juan Luis Domínguez, como Secretario.
Segundo.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Flujos de Efectivos), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el expresado ejercicio.
Cuarto.- Renovación / Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Modificación del Objeto Social.-Artículo 2 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Asuntos varios.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Autorización para elevar a público.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoria, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.
Madrid, 22 de abril de 2013.- El Administrador Único.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 80 del Lunes 29 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.