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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de esta compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social de la entidad, sito en la Plaza de Euskadi, n.º 5, planta 10-11, Bilbao, 48009 (Vizcaya), el próximo día 27 de diciembre de 2012, a las 12:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2012, así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso de distribución de dividendos.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas de la entidad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de la entidad a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación en la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 4 de diciembre de 2012.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, doña Natalia Zorrilla Torras.