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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de diciembre de 2012, a las doce horas treinta minutos (12:30), en el domicilio social (Hiribarren Kalea, 32, Lazkao - Gipuzkoa); y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 4 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de distribución de dividendo extraordinario, con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Intervención de Notario en la Junta. El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el Acta de la Junta. Derecho de asistencia. Tienen derecho de asistencia a esta Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, cien (100) acciones de la Sociedad, y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos sociales, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta su legitimación como tal, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta se emitirá por la Entidad encargada de la llevanza del registro contable de acciones de la Sociedad, en favor de los titulares de acciones de la Sociedad que acrediten tenerlas inscritas en dicho Registro con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de menos de cien (100) acciones podrán agruparlas hasta reunir como mínimo tal número, confiriendo su representación a alguno de los accionistas agrupados. Asimismo, los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, con arreglo a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales. Cuando la tarjeta se entregue a la sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida a favor del Presidente del Consejo de Administración. Derecho de información. A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Hiribarren, 32, Lazkao (Gipuzkoa), todos los documentos exigibles o de interés para los accionistas relativos a los asuntos a tratar en la Junta. Los Señores accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos mencionados, así como del texto íntegro de las propuestas de acuerdos relativas a cada uno de los puntos del orden del día. Asimismo, los Señores accionistas podrán, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o de aquellas otras cuestiones previstas en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente podrán, durante la celebración de la junta, solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Fecha de celebración de la Junta. "Transportes Azkar, Sociedad Anónima" informa a sus accionistas de que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el día 3 de diciembre de 2012, en el lugar y hora antes señalados. No se abonará prima alguna por asistencia a la Junta.

Lazkao (Gipuzkoa) a, 25 de octubre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Cristal Gil Vázquez.