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USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.
De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de administración de la sociedad celebrado el 23 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 3 de septiembre de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 4 de septiembre de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Opción o designación como órgano de administración de la sociedad el de dos Administradores solidarios. Consecuente modificación Estatutos sociales de la sociedad. Nombramiento o designación de Administradores. Separación, cese, dimisión o renuncia del Secretario y Vicesecretario, sean o no consejeros, del Consejo de administración.
Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto la legislación vigente se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita la información y, en su caso, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 23 de julio de 2012.- Francisco de Álvaro Reguera, Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 146 del Miércoles 1 de Agosto de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.