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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social, el día 13 de julio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio. Y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Renovación del cargo, para el ejercicio 2012, de los actuales auditores de la Sociedad y consolidado.

Tercero.- Propuesta de modificación del modo de convocatoria de la Junta General, y, en su caso, modificación estatutaria correspondiente.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, se pone a disposición de cualquier accionista el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el punto Tercero del Orden del Día así como el informe del órgano de administración sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de mayo de 2012.- Los Administradores Mancomunados, don José Gaspart Bueno y don Arturo Cardona Barberá.